جاكرتا - فضيحة FTX تسخن أكثر فأكثر. تكشف دعوى قضائية جديدة أن بنك ديلتيش ، وهو بنك شريك لشركة FTX ، يزعم أنه قدم قرضا سريا إلى Alameda Research ، الشركة الشريكة لشركة FTX ، لطباعة وبيع Tether (USDT) ، أكبر عملة مستقرة في العالم.
وتشير الدعوى القضائية إلى تقرير بلومبرغ عن قضية قضائية في فلوريدا بالولايات المتحدة، تم تقديمها يوم الجمعة 16 فبراير. في هذه الحالة ، كان هناك بيان من كارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research ، التي ادعت أن شركتها يمكن أن تخلق USDT دون الحاجة إلى الدفع مسبقا.
"يمكن ل Ameda إنشاء USDT بالائتمان من خلال خط ائتمان Deltec غير الرسمي وبيع USDT للحصول على الربح قبل الاضطرار إلى تمويل عملية الشراء عن طريق إيداع الدولار الأمريكي (USD) في حساب Deltec Tether" ، قال إليسون ، كما نقلت بلومبرغ.
ووفقا لبلومبرج، فإن هذه الاتفاقية هي خط ائتماني قصير الأجل و"فترة تسامح مدتها ثلاثة أيام". وهذا يعني أن Alameda يمكنها تلقي رموز USDT من Deltec قبل بضعة أيام من دفعها بالدولار الأمريكي. بعد ذلك ، باعت Alameda USDT في سوق التشفير للحصول على الربح.
يزعم أن Deltec لم تقدم هذه الاتفاقية ، التي تم الاحتفاظ بها ، لعملاء آخرين. بالإضافة إلى ذلك ، يتهم Deltec أيضا بالمساعدة في إساءة استخدام الأموال بين FTX و Alameda ، على الرغم من أن لديها أسباب كافية للشك في النقل.
يقال إن Deltec تتلقى ودائع عملاء FTX وتتحويل الأموال إلى Alameda. بالإضافة إلى ذلك ، أفرجت Deltec أيضا عن Alameda من بعض القواعد وأعطت الأولوية لسحب Alameda خلال أزمة التشفير.
وكشفت التطورات السابقة أيضا عن وجود علاقة بين بنك FTX وبنك مونستون (المعروف أيضا باسم بنك ولاية فارتينغتون)، وهي شركة يقودها رئيس مجلس إدارة ديلتيش، جان شالوبين. تلقت مونستون 11.5 مليون دولار من ألاميدا و 50 مليون دولار من شركة تابعة لشركة FTX ، بقيادة ريان سالم. أغلقت مونستون في فبراير الماضي بعد إجراء إنهاء من الاحتياطي الفيدرالي في أغسطس 2023.
وينفي ديلتيش ارتكاب أي مخالفات. وقال ممثل ديلتيش لبلومبرغ إن البنك ورئيسه جان شالوبين لم يكونا على علم بأي مخالفات. وقالت ديزيريه مور، محامية ديلتيش:
"تعتمد الشكاوى الجديدة إلى حد كبير على البيانات التي لا يمكن حسابها من قبل الأفراد الذين نفهم أنهم يحلون دعاوىهم مع المدعين مقابل المعلومات المقدمة."
ولم تحدد بلومبرغ القضية المعنية، لكنها قالت إن الادعاءات قدمت إلى محكمة اتحادية في فلوريدا يوم الجمعة 16 فبراير/شباط. تم رفع دعوى الجماعة الموجهة إلى شركات المحاماة المرتبطة ب FTX و Sullivan و Cromwell في فلوريدا في ذلك اليوم ولكن لا يبدو أنها تحتوي على مزاعم ذات صلة.
وذكرت الدعوى السابقة المرفوعة في فلوريدا في فبراير 2023 اسم بنك ديلتيش كمدعى عليه، لكن القائمة العامة لم تحتوي على تحديثات تتعلق بالقضية بعد يونيو 2023. ولذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت هذه هي القضية المعنية. وبدأت دعوى قضائية أخرى من المدعي نفسه، كونور أوكيفي، في واشنطن في يوليو 2023. كما نفى بنك ديلتيش أي اتهامات في ذلك الوقت.
ومع ذلك ، كشف التقرير أن القضية المذكورة أعلاه لا علاقة لها بإفلاس FTX والقضية الجنائية لسام بانكمان فريد كمؤسس لها.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
