جاكرتا - كان على شان هانيز، الرئيس التنفيذي السابق لبنك هارتلاند تري ستيت، وهو بنك محلي في الخارت، كانساس، الولايات المتحدة الأمريكية، أن يواجه تهما بالاختلاس البيني بقيمة 47 مليون دولار أمريكي (741 مليار روبية إندونيسية) لشراء الأصول المشفرة. ويزعم أن هانيز متورط في مخطط احتيالي يسمى "Pig Butchering"، حيث تم إجباره على استثمار أموال البنك في مشاريع تشفير مزيفة. ونتيجة لذلك، أفلست البنك وأغلقها المنظمون في يوليو 2023.
يدعي هانيس ، الذي يعمل في البنك منذ ثلاثة عقود وهو الرئيس التنفيذي منذ عام 2008 ، أنه مستثمر في العملات المشفرة منذ ديسمبر 2022. في البداية ، استخدم أمواله الشخصية لشراء التشفير ، ولكن بعد ذلك بدأ في استخدام الأموال من كيانات أخرى ، مثل الكنائس المحلية وأندية الاستثمار. في مايو 2023 ، بدأ في استخدام الأموال المصرفية لشراء العملات المشفرة ، دون إذن من مجلس الإدارة أو المساهمين.
ووفقا لوثائق المحكمة، أجرى هانيز ما لا يقل عن 11 تحويلا للأسلاك من البنوك إلى بورصات العملات المشفرة بين مايو ويوليو 2023، بإجمالي 47 مليون دولار أمريكي. يدعي هانيز أنه استثمر في مشروع تشفير يعد بأرباح ضخمة في فترة زمنية قصيرة ، ولكن اتضح أن المشروع مزيف ولا يمكن سحب أمواله.
يطلق على مخطط الاحتيال الذي تورط فيه هانيس اسم "Pig Butchering" ، الذي تعرفه شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) كمخطط "يستثمر فيه الضحايا في فرص الاستثمار في العملات الافتراضية التي يجب أن تكون قانونية قبل إقناعهم بفقدان أموالهم".
"يصف المحتالون الضحية بأنها "خنزير" ، وربما يستخدمون هويات وهمية ، ويتظاهرون [بإقامة] علاقات محتملة ، وتدفق قصص معقد "لتسمين" الضحايا للاعتقاد بأنهم في شراكة موثوقة قبل أن يغشوا الضحايا من أصولهم - "الذبح" ، يقرأ بيان صادر عن FinCEN.
ومن المعروف أن هانيز متورط في هذا المخطط الاحتيالي بعد أن طلب من أحد عملاء البنك الأثرياء، وهو مزارع محلي، الحصول على قرض بقيمة 12 مليون دولار للمساعدة في حل مشكلة تحويل الأسلاك. ورفض العميل تقديم قرض وأبلغ أعضاء مجلس إدارة البنك بالأمر. وفي وقت لاحق، أجرت هيئة تنظيم كانساس فحصا للبنك وذكرت أن البنك لم يكن فعالا.
ونتيجة لهذه الفضيحة، كان لا بد من إغلاق بنك هارتلاند تري ستيت بنك، الذي يعمل منذ عام 1905 ويخدم المجتمعات المحلية من خلال تقديم القروض للمزارعين ورجال الأعمال. لا يزال بإمكان عملاء البنوك استرداد أموالهم من خلال شركة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) ، التي تضمن وديعا يصل إلى 250،000 دولار أمريكي (3.9 مليار روبية إندونيسية) لكل حساب. ومع ذلك، من المرجح أن يفقد مساهمو البنك، بمن فيهم هانيس وعائلته، استثماراتهم.
ويواجه هانيس، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي وعضو في مجلس إدارة المدارس والجمعية المصرفية في كانساس، الآن تهما بالاختلاس المصرفي والتهديد بالسجن لمدة أقصاها 30 عاما. وسيحاكم لأول مرة في محكمة ويشيتا الفيدرالية في كانساس في 28 فبراير 2024.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #جولكار #OTT KPK #انتخابات جاكرتا #المقامرة عبر الإنترنتجمع
