جاكرتا - اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مواطنين بيلاروسيين وقبرصيين ، أليكسندر كليمنكا وألكسندر فينيك ، بتهمة تشغيل بورصة BTC-e المشفرة دون تصريح والانخراط في مؤامرة لغسل الأموال. يشتبه في أن BTC-e ، التي عملت من 2011 إلى 2017 ، هي وسيلة لمجرمي الإنترنت لارتكاب جرائم مختلفة ، تتراوح من اختراق أجهزة الكمبيوتر إلى تجارة المخدرات.
وألقي القبض على كليمنكا وفينيك في لاتفيا واليونان في عامي 2023 و 2017، بناء على طلب أمريكي. ثم سلم الاثنان إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما. وإذا أدينوا، فإنهم يواجهون حكما بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما. وبالإضافة إلى ذلك، يشتبه أيضا في أنهم يسيطرون على العديد من شركات التكنولوجيا والتمويل المرتبطة ب BTC-e.
BTC-e هي واحدة من أقدم وأكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، والتي تستهدف بشكل رئيسي السوق الروسية ، على الرغم من أن خوادمها تقع في الولايات المتحدة. وفقا ل DOJ ، فإن BTC-e غير مسجلة كشركة خدمات مالية مع وزارة المالية الأمريكية ، وليس لديها عملية لمكافحة غسل الأموال ، وليس لديها نظام تحقق "اعرف عميلك" أو "KYC" مناسب ، وليس لديها برنامج لمكافحة غسل الأموال وفقا للقانون الفيدرالي.
التحقق من KYC هو عملية للتحقق من هوية العميل لضمان الامتثال للأنظمة. ينطوي هذا عادة على توفير المعلومات الشخصية مثل الأسماء والعناوين ووثائق تحديد الهوية مثل رخص القيادة أو جوازات السفر عند فتح حساب في بورصة أو منصة تشفير. تساعد KYC على منع غسل الأموال والاحتيال وغيرها من الأنشطة غير القانونية في غرفة التشفير.
تدعي DOJ أن BTC-e يسهل المعاملات لمجرمي الإنترنت على مستوى العالم ، بما في ذلك أولئك المتورطين في اختراق الكمبيوتر والاحتيال وسرقة الهوية ومخططات الاحتيال العائد الضريبي والفساد العام وتجارة المخدرات. ويزعم أيضا أن BTC-e استخدمت لغسل حوالي 4 مليارات دولار (62.6 تريليون روبية إندونيسية) من عائدات الجريمة ، بما في ذلك الأموال المسروقة من بورصة العملات المشفرة Mt. Gox التي أفلست في عام 2014.
قضية BTC-e هذه هي مثال على الجهود الأمريكية لتضييق الرقابة على الأنشطة غير القانونية في سوق التشفير ، خاصة في البورصات العاملة في أراضيها التي لا تتبع المتطلبات القانونية. في الآونة الأخيرة ، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضا بورصات العملات المشفرة Binance و Coinbase بتقديم أوراق مالية غير مسجلة للعملاء ، من بين مزاعم أخرى. البورصتان في معركة قانونية مستمرة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات.
هناك مخاوف من أن الدافع من قبل صانعي السياسات الأمريكيين لتنظيم صارم في صناعة التشفير يدفع الشركات إلى الخارج ، كما ذكرت Cryptonews ، نقلا عن تقرير توقعات السوق لعام 2024 من مزود ETP 21Shares. وفقا للتقرير ، تمتلك الولايات المتحدة أكبر حصة سوقية عالمية للعملات المشفرة ، ولكن لديها أيضا أعلى المخاطر التنظيمية.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
