جاكرتا - جذبت قضية غسل الأموال من خلال استخدام الأصول المشفرة انتباه الأمم المتحدة. وكشفت المنظمة الدولية، التي تأسست في 24 أكتوبر 1945، عن أحدث البيانات المتعلقة بحالات غسل الأموال، خاصة في آسيا.
أوضح تقرير الأمم المتحدة أن نشاط غسل الأموال باستخدام العملة المستقرة USDT في آسيا قد ازداد. وفقا لتقرير صادر عن وحدة المخدرات والجريمة التابعة للأمم المتحدة ، أصبحت هذه العملة المستقرة الأداة المفضلة للمجرمين في جنوب شرق آسيا لتنفيذ أعمال الاحتيال وغسل الأموال.
ويسلط التقرير الضوء على نقابات غسل الأموال العاملة في ميانمار وكمبوديا، التي تستخدم USDT كوسيلة لمبادلة الأموال غير القانونية بالنقد. بالإضافة إلى ذلك ، تسهل منصات المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت في المنطقة أيضا معاملات غسل الأموال باستخدام USDT.
وذكر جيريمي دوغلاس، المدير التنفيذي في الأمم المتحدة، أن ظهور تكنولوجيا التشفير خلق نظاما مصرفيا بديلا يستخدمه المجرمون في جنوب شرق آسيا.
- https://voi.id/teknologi/346874/jadi-korban-penipuan-kripto-di-telegram-insinyur-ini-harus-kehilangan-rp237-juta
- https://voi.id/berita/346937/bekuk-pencuri-uang-kripto-beraset-rp5-1-miliar-polda-riau-telusur-pelaku-lain
- https://voi.id/teknologi/345761/bos-bursa-kripto-ini-ditangkap-polisi-setelah-jual-cryptocurrency-palsu-di-exchanger
محاولة حبل
على الرغم من استخدام عملتها المستقرة في الأعمال الإجرامية ، اتخذت Tether بصفتها مصدرا ل USDT خطوات استباقية لمكافحة الأنشطة غير القانونية. في العام الماضي ، تعاونت Tether مع السلطات الأمريكية وبورصة التشفير OKX لتجميد رموز USDT بقيمة 225 مليون دولار المرتبطة بأنشطة غير قانونية.
كما بعثت تيثر برسالة إلى لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة الخدمات المالية للمجلس التمثيلي الأمريكي، مؤكدة التزامها بمكافحة الأنشطة غير القانونية في مجال الأصول الرقمية.
نفذت الشركة جهاز تحليل من Chainalysis وأنشأت قسم الامتثال مع برامج مكافحة غسل الأموال (APU) وتحديد العملاء (KYC) لتحليل المعاملات ومنع تمويل الجماعات الإرهابية.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#فلسطين #بسن #الانتخابات المحلية 2024 #European Cup 2024 #america cup 2024جمع
