جاكرتا - ذكرت وزارة الخدمات المالية في نيويورك أن الشركة التابعة لمجموعة Digital Currency Group ، Genesis Global Trading ، اضطرت إلى دفع غرامة قدرها 8 ملايين دولار. كما اضطروا إلى تقديم تراخيصهم بعد أن وجدت نتائج التحقيق فشلا كبيرا في برنامج مكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني في الشركة.
فشلت جينيسيس، وهي شركة صرافة وسوق تشفير، في الحفاظ على برنامج امتثال فعال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وقانون الأوراق المالية المصرفية، ولم تقدم تقارير عن أنشطة مشبوهة تتطلب من المؤسسات المالية إخطار أجهزة إنفاذ القانون بمعاملات معينة.
ولم ترد الشركة على طلبات للتعليق.
"إن فشل Genesis Global Trading في الحفاظ على برنامج الامتثال الوظيفي يدل على عدم الاهتمام بالمتطلبات التنظيمية للوزارة ويفتح فرصا للشركات والعملاء لمواجهة التهديدات المحتملة" ، قالت Adrienne Harris Superintendent من NYDFS في بيان.
وكجزء من الغرامة، ستستسلم جينيسيس "بيتليسينس" الخاصة بها، والتي تحتاجها شركات العملات المشفرة لتكون قادرة على تقديم خدمات معينة في ولاية نيويورك. تتطلب BitLicense من الشركة الامتثال لمتطلبات التعرف على العملاء ومكافحة غسل الأموال ومتطلبات رأس المال.
تمتلك Genesis BitLicense منذ عام 2018.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إفلاس قدمته شركة جينيسيس جلوبال كابيتال، وهي مؤسسة تشفير أخرى تابعة لمجموعة العملات الرقمية، بعد تأثرها بانهيار بورصة العملات المشفرة FTX العام الماضي. لا يحتفظ الكيان ب BitLicense من NYDFS
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
