جاكرتا - أصبح مهندس من دلهي ضحية للاحتيال المشفر على منصة المراسلة Telegram ، والتي كانت منتشرة بشكل متكرر في الهند. وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية ، فقد الضحية حوالي 15.000 دولار أمريكي (234 مليون روبية) في مخطط استثماري مزيف مرتبط بالعملات المشفرة.
تلقت الضحية رسالة من شخص مجهول على Telegram ، والتي وعدت بفوائد ضخمة من الاستثمار في العملات المشفرة. دون شك ، كانت الضحية مهتمة بالعرض وانضمت إلى مجموعة Telegram التي ذكرها المرسل.
داخل المجموعة ، تم تعليم الضحايا باستثمار 120.43 دولار أمريكي (1.9 مليون روبية) ووعدوا بالحصول على عوائد قدرها 180.65 دولار أمريكي (2.8 مليون روبية). ومن المثير للدهشة أن الضحايا يؤمنون بهذه الوعود. في الواقع ، تخطط لزيادة مبلغ استثماراتها.
في نهاية المطاف ، أودعت الضحية أموالا إضافية بقيمة 15.000 دولار أمريكي (234 مليون روبية) في الحساب الذي قدمه المحتال. بعد فترة وجيزة ، قطع المحتال الاتصال وأغلق الوصول إلى مجموعة Telegram. لا يمكن حتى إرجاع الأموال التي تم إيداعها.
وفقا لدراسة استقصائية أجرتها المنظمة الإعلامية المحلية تايمز أوف إنديا ، فإن العديد من مستثمري التشفير في الهند معرضون لهذا النوع من الاحتيال ، خاصة على منصة Telegram. ويرجع ذلك إلى نقص المعرفة والخبرة حول العملات المشفرة ، بالإضافة إلى عدم وجود لوائح واضحة حول هذه الصناعة. كثير من الناس يميلون بسهولة إلى العروض المغرية على الإنترنت ، دون إجراء التحقق أو البحث أولا.
الحكومة الهندية تشدد قواعد التشفير
اتخذت الحكومة الهندية خطوات للتعامل مع العدد المتزايد من عمليات الاحتيال المشفرة في البلاد. في نهاية ديسمبر 2023 ، أرسلت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة لوزارة المالية الهندية إشعارا إلى تسع بورصات تشفير أجنبية ، بما في ذلك Binance و Huobi و Kraken و Bitfinex.
يزعم الإشعار أن بورصات التشفير تعمل بشكل غير قانوني في الهند دون الحصول على تصاريح وفقا لقوانين مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب.
كما طلبت FIU من وزارة الإلكترونيات والمعلومات الهندية حظر الموقع الإلكتروني من بورصات التشفير هذه ، إذا لم تمتثل لمتطلبات التسجيل ككيان إبلاغ ، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ، ودفع الضرائب ، وتبادل المعلومات مع السلطات الهندية.
أدرجت الحكومة الهندية أيضا الأصول الرقمية في قائمة الأصول التي يجب أن يبلغ عنها دافعو الضرائب ، وبالتالي تنطبق قواعد غسل الأموال أيضا على سوق التشفير الهندي. تم اتخاذ هذه الخطوة كمحاولة لحماية المستثمرين ومنع عمليات الاحتيال المشفرة في البلاد.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #السنة الجديدة #pdip #هاستو كريستيانتو #ناتارو #عيد الميلادجمع
