جاكرتا - JAKARTA - Binance.US ، وهي فرع من Binance في الولايات المتحدة ، يشاع أنها عينت Lesley O'Neill كرئيس تنفيذي للامتثال (CCO) أو مسؤول جديد في الامتثال. حل أونيل محل تامي وينريب الذي استقال في نوفمبر الماضي بعد عمله لمدة عامين تقريبا.
تتمتع O'Neill بخلفية قوية في مجال التكنولوجيا المالية ، وخاصة في Prove Identity ، وهي شركة توفر خدمات التحقق من الهوية الرقمية. يعمل في Prove Identity لمدة خمس سنوات ، عامين منها كمدير حسابات تجارية. وقبل انضمامه إلى Prove Identity، عمل أيضا في قطاع التمويل التقليدي، بما في ذلك في بنك أوف أمريكا وسيتي جروب.
بصفتها مديرة العمليات في Binance.US ، ستكون O'Neill مسؤولة عن الإشراف على البرامج المتعلقة بالامتثال التنظيمي ، مثل المعرفة لعملائك (KYC) ، وغسل الأموال المضاد (AML) ، والعقوبات. كما سينسق مع المنظمين والسلطات المعنية لضمان امتثال Binance.US للقوانين والمعايير الصناعية.
وفقا لتقرير صادر عن The Crypto Basic ، رحب نورمان ريد ، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة Binance.US ، بتعيين O'Neill. وقال إن O'Neill لديها الخبرة اللازمة لقيادة وظائف الامتثال والقانون في Binance.US ، خاصة في مجال الاحتيال والهوية. كما أكد أن Binance.US ملتزمة ببناء الثقة والشفافية في سوق التشفير الأمريكي.
Binance.US هي واحدة من الشركات التابعة لشركة Binance ، التي أسسها Changpeng Zhao في عام 2017. Binance هي الشركة الرائدة في السوق العالمية من حيث حجم تداول العملات المشفرة ، مع أكثر من 100 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم. تقدم Binance مجموعة متنوعة من الخدمات ، مثل الفور والهامش والمستقبلات الآجلة والخيارات والتداول من نظير إلى نظير ، بالإضافة إلى منتجات التمويل اللامركزي (DeFi).
من ناحية أخرى ، تواجه Binance أيضا تحديات تنظيمية في مختلف البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة. في يونيو 2020 ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد Binance و Zhao والعديد من المسؤولين التنفيذيين الآخرين ، بتهمة بيع الأوراق المالية دون تصريح.
تدعي الدعوى القضائية أن Binance تبيع الرموز الرقمية التي تعتبر أوراقا مالية ، مثل Binance Coin (BNB) و Binance USD (BUSD) والرموز المميزة الأخرى ذات الصلة بمشاريع DeFi. وتتهم الدعوى القضائية أيضا تشاو بالسيطرة الكاملة على Binance.US، على الرغم من أنها تدعي أن Binance.US تعمل بشكل مستقل عن Binance.
في نوفمبر 2020 ، توصلت Binance إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، وإدارة المالية الأمريكية (الخزانة) ، ولجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) ، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) ، لحل المشاكل القانونية التي تواجهها الشركة.
وبموجب الصفقة، وافقت Binance على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار (60.5 تريليون روبية إندونيسية)، وهي أكبر غرامة تم فرضها على الإطلاق على شركة تشفير. وافقت Binance أيضا على تنفيذ برامج امتثال أكثر صرامة ، بما في ذلك KYC و AML والعقوبات ، بالإضافة إلى العمل مع المنظمين والهيئات التنظيمية الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك ، استقال تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance واعترف بأنه مذنب في انتهاكات AML. ووافق على دفع غرامة شخصية قدرها 50 مليون دولار (704 مليار روبية) ووعد بعدم التورط في أنشطة تشفير غير قانونية في الولايات المتحدة.
في خضم هذه الأزمة التنظيمية ، خضعت Binance.US أيضا لتغيير القيادة. استقال براين شودر ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance.US ، في سبتمبر 2020 ، إلى جانب العديد من الموظفين الآخرين. تم تعيين ريد ، وهو منظم سابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات والرئيس التنفيذي السابق للمدير القانوني والمستشار العام لشركة Binance.US ، رئيسا تنفيذيا مؤقتا.
بالإضافة إلى ريد وأونيل، جندت Binance.US أيضا العديد من المديرين التنفيذيين الجدد، مثل الرئيس التنفيذي للعمليات (COO) مايكل كاهيل، والرئيس التنفيذي للتسويق (CMO) مارك كيلي، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا (CTO) ديفيد هيرش. على الرغم من مواجهة ضغوط التنظيم ، لا تزال Binance هي بورصة التشفير العالمية المهيمنة.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #برامونو أنونغ #الانتخابات المحلية 2024 #اكتشاف الجثث #Pilot Susi Air is being held hostage by KKBجمع
