جاكرتا - أعلنت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU IND) ، وهي وكالة حكومية هندية تنظم المعاملات المالية ، أن تسع بورصات تشفير عالمية بما في ذلك Binance و Kraken و Kucoin تعمل "بشكل غير قانوني" في البلاد.
في بث رسمي نشر على موقع مكتب معلومات صحفي في دلهي يوم الخميس 28 ديسمبر ، كتب مدير FIU IND رسالة إلى سكرتير وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات لحظر عنوان URL للكيان الذي يعمل بشكل غير قانوني دون الامتثال لأحكام قانون منع غسل الأموال (PML) في الهند.
BREAKING UPDATE FROM INDIA AGAINST CRYPTO EXCHANGES : Financial Intelligence Unit India (FIU IND) issues compliance Show Cause Notices to nine crypto exchanges. Including BINANCE, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate io, Bittrex, Bitstamp, Mexc Global, Bitfinex pic.twitter.com/K5nMiKUPKg
— Crypto India (@CryptooIndia) December 28, 2023
إصدار تحديث مكافحة التعديل من FROM INDIA AgainST CRYPTO EXCHANGES: عرض الامتثال لقضايا وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU IND) بسبب إشارات تصل إلى تسع بورصات تشفير. يشمل BINANCE و Kucoin و Huobi و Kraken و Gate Io و Bittrex و Bitstamp و Mexc Global و Bitfinex pic.twitter.com/K5n MiKUPKg
وتشمل بورصات العملات المشفرة التسع المعنية: Binance و Kucoin و Kraken و Huobi و Gate.io و Bittrex و Bitstamp و MEXC Global و Bitfinex.
لأنه وفقا ل FIU IND ، يجب تسجيل مزودي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية (VDA SPs) الذين يعملون في الهند (سواء في الخارج أو المحلي) ويشاركون في أنشطة مثل التبادل بين الأصول الرقمية الافتراضية والعملات الورقية ، ونقل الأصول الرقمية الافتراضية ، وتخزين أو إدارة الأصول أو الأدوات الرقمية الافتراضية التي تسمح بالتحكم في الأصول الرقمية الافتراضية ، إلخ. يجب تسجيله لدى FIU IND ككيان مبلغ عن المخالفات والامتثال لسلسلة من الالتزامات على النحو المنصوص عليه في قانون منع غسل الأموال لعام 2002 (PMLA)
"هذا الالتزام قائم على النشاط ولا يعتمد على الوجود المادي في الهند. تنص اللائحة على الإبلاغ والتسجيل والالتزامات الأخرى في VDA SP بموجب قانون PML الذي يتضمن أيضا التسجيل في FIU IND "، كما جاء في بيان.
حتى الآن ، أبلغت FIU IND أنه تم تسجيل 31 VDA SP لدى FIU IND. ومع ذلك ، فإن بعض الكيانات الأجنبية على الرغم من خدمة معظم المستخدمين في الهند غير مسجلة وتخضع لإطارات مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT).
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #السنة الجديدة #pdip #هاستو كريستيانتو #ناتارو #عيد الميلادجمع
