منصة قروض التشفير ، نيكسون ، خالية من تهم غسل الأموال

أنشرها:

جاكرتا - تمت إطلاق سراح جاكرتا - نيكسو ، وهي واحدة من أكبر منصات قروض التشفير في العالم ، من جميع مزاعم غسل الأموال وانتهاكات العقوبات في بلغاريا. أعلن مكتب المدعي العام لجمهورية بلغاريا الأسبوع الماضي أن مكتب المدعي العام لمدينة صوفيا قد أنهى الإجراءات القانونية ضد نيكسو بعد أن لم يعثر على أي دليل على أي أنشطة إجرامية.

Nexo هي شركة تقدم خدمات القروض والإيداع باستخدام الأصول المشفرة كضمان. تقدم Nexo أيضا فائدة يومية تصل إلى 12٪ سنويا للأصول المشفرة المخزنة على منصتها. تدعي Nexo أن لديها أكثر من 6 ملايين مستخدم في جميع أنحاء العالم وقد عالجت أكثر من 130 مليار دولار (حوالي 2.005 تريليون روبية) من المعاملات منذ تأسيسها في عام 2018.

في 29 سبتمبر من العام الماضي ، كان نيكسو هدفا لتحقيق من قبل مسؤولي إنفاذ القانون البلغاريين بتهمة غسل الأموال وانتهاكات العقوبات. ويستند التحقيق إلى تقرير صادر عن البنك المركزي البلغاري (BNB) يعتقد أن نيكسو تقوم بأنشطة مصرفية دون تصريح مناسب.

ووفقا لإعلان صادر عن مكتب المدعي العام، شمل التحقيق مقابلات مع الشهود، وتحليل تحركات حسابات الدفع، وتقارير الطب الشرعي المعقدة والتقييم، فضلا عن مختلف إجراءات التحقيق مثل التحقيق والمصادرة. ومع ذلك ، بعد إجراء تحقيق استمر ما يقرب من ثلاثة أشهر ، لم يعثر فريق المدعي العام الإشرافي على أدلة على أي جرائم ارتكبها نيكسو.

وجاء في الإعلان أن "مكتب المدعي العام لمدينة صوفيا أنهى الإجراءات السابقة للمحاكمة ضد نيكسو وأربعة أشخاص آخرين متورطين في مجموعة جرائم منظمة تم تشكيلها لتحقيق الربح بين عامي 2018 ويناير 2023".

"لا يوجد دليل على الأنشطة الإجرامية المتعلقة بتنفيذ الأنشطة المصرفية دون تصريح مناسب. لم يتم جمع أي دليل على غسل الأموال ضد المدعى عليه، ولا يتم جمع أي دليل على جرائم ضريبية أو احتيال كمبيوتر".

العوامل التنظيمية للعملات المشفرة في بلغاريا

أحد العوامل التي تؤثر على قرار المدعي العام هو الوضع التنظيمي للعملات المشفرة في بلغاريا. مشيرا إلى أن بلغاريا ليس لديها إطار قانوني محدد للخدمات التي تنطوي على الأصول المشفرة ، ذكر مكتب المدعي العام أن الأنشطة التي تقوم بها Nexo غير منظمة ، ولا توجد متطلبات للتصاريح أو التسجيل أو التراخيص.

"يمكن الاستنتاج أن المنتجات التي تقدمها Nexo ليست أداة مالية. تقديم الخدمات للعملاء ذوي الصلة بهذا المنتج لا يقع في نطاق الخدمات الاستثمارية" ، أوضح مكتب المدعي العام بالتفاصيل ، موضحا:

"بالنظر إلى أن الأصول المشفرة ليست حاليا أداة مالية ، فإن التداول لا يخضع أيضا للوائح. لا تعترف العملة الافتراضية كوسيلة قانونية للدفع في بلغاريا، ولا تصنف أنشطتها في المادة 4 من قانون خدمات الدفع وأنظمة الدفع".

ورحبت نيكسو بقرار المدعي العام وذكرت أن ذلك يدل على التزام الشركة بالامتثال لأعلى القوانين والمعايير في صناعة العملات المشفرة. كما شكرت نيكسو مستخدميها وشركاءها ومجتمعها على دعمهم خلال العملية القانونية.

"نحن سعداء جدا بهذه النتيجة ونشعر بالارتياح لأن اسمنا الجيد قد تم استعادةه. نحن دائما على يقين من أننا بريءون وأن هذا التحقيق ليس له أساس قانوني قوي" ، قال أنطوني ترينتشيف ، المؤسس المشارك وشركاء إدارة نيكسو ، في بيان.

وأضاف: "نأمل أن يشكل هذا القرار سابقة إيجابية لصناعة العملات المشفرة في بلغاريا وحول العالم، وأن يشجع على تطوير لوائح أكثر وضوحا وصداقة للأصول المشفرة".

تقول Nexo أن الشركة ستواصل العمل كالمعتاد وتقدم أفضل خدمة لمستخدميها. تخطط Nexo أيضا لإطلاق ميزات جديدة على منصتها ، مثل بورصات التشفير بأجرة صفرية ، والتداول في متناول اليد مع فائض يصل إلى 50 ضعف ، وشراء التشفير ببطاقات الخصم أو الائتمان.

The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)

Tag: teknologi kripto