جاكرتا - يقال إن عددا من الجهات الفاعلة السيئة في كمبوديا استخدمت العملة المستقرة USDT لإطلاق أنشطتها غير القانونية. تم استخدام الأصول المشفرة ، التي تتبع قيمتها سعر الدولار الأمريكي ، من قبل مجموعات احتيالية تقدم خدمات تبادل العملات المشفرة باستخدام منصة Houione Pay القانونية.
وفقا لتقرير صادر عن SCMP ، فإن Huione Pay ، وهي منصة مالية أقرتها حكومة كمبوديا ، هي المكان الذي توفر فيه العديد من مجموعات Telegram خدمات تبادل الأصول المشفرة ، بما في ذلك USDT. كما توفر بعض هذه المجموعات أدوات للمساعدة في الاحتيال الذي ينطوي على بطاقات رخصة قيادة دولية وبيانات مواطنين صينيين في الخارج.
بالإضافة إلى ذلك ، كشف التقرير أيضا أن هناك مشغلين يقدمون بطاقات مصرفية وفحوصات الخلفية الجنائية وسجلات الشركة وتقارير مصرفية كخدمات غير قانونية. من المعروف أن هذا المشغل يقبل USDT كدفعة. في الواقع ، حظرت كمبوديا استخدام التشفير منذ عام 2017.
وقال جيريمي دوغلاس، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن استخدام العملات المشفرة جعل السلطات المحلية أقل سرعة من التطورات التكنولوجية.
وقال جيريمي دوغلاس: "الجماعات الإجرامية العاملة في مجالات المقامرة عبر الإنترنت والاحتيال وغسل الأموال والأسواق المظلمة لديها قدرة تقنية أعلى من معظم وكالات إنفاذ القانون في جنوب شرق آسيا".
وفي الوقت نفسه ، زادت Tether بصفتها مصدرا ل USDT مؤخرا من جهود الامتثال ، من خلال العمل مع الولايات المتحدة لتجميد الأموال في العناوين المدرجة في القائمة السوداء لمكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC). كما ادعت تيثر أنها تعاونت مع وكالات حكومية أمريكية، مثل الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #فلسطين #برامونو أنونغ #حزب الله #الانتخابات المحلية 2024 #p diddyجمع
