جاكرتا - حظرت Tether ، مصدر USDT ، وهي أكبر عملة مستقرة في سوق التشفير ، أكثر من 30 عنوانا للمحفظة متورطا في معاملات تبلغ مليارات الدولارات في الولايات المتحدة. تم الكشف عن ذلك من قبل Chainargos ، شركة أمن blockchain ، التي ذكرت أنه تم حظر 28 عنوانا في 1 ديسمبر ، في أكبر عملية تجميد نفذتها Tether على الإطلاق.
وفقا ل Chainargos ، فإن معظم العناوين المحظورة تأتي من Whitebit ، وهي بورصة تشفير أوروبية مقرها في أوكرانيا. تحول هذه العناوين 161 مليون دولار أمريكي (2.5 تريليون روبية إندونيسية) عبر USDT ، بما في ذلك STUSDT ، وهو رمز مميز يعطى للمستخدمين الذين يراهنون على USDT.
كشفت Chainargos أيضا أنه في أغسطس ، وجدوا نشاطا مشبوها في 10000 محفظة تنقل كميات صغيرة من STUSDT ، تتراوح بين 1 إلى 10 دولارات أمريكية. وأشاروا إلى هذا النشاط بأنه "استياء برمجي".
في 2 ديسمبر ، تم حظر ستة عناوين محفظة أخرى أيضا من قبل Tether ، بعد اكتشاف تحويل أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي (155 مليون روبية إندونيسية) وتخزين أصول تبلغ قيمتها حوالي مليون دولار أمريكي (15.5 مليار روبية إندونيسية). ذكرت Chainargos أن العديد من المحافظ المحظورة مرتبطة أيضا بمعاملات STUSDT.
ولم تقدم تيثر بعد تفسيرا رسميا لأسباب هذا الحجب. ومع ذلك ، تعاونت Tether مع السلطات الأمريكية في العديد من القضايا الجنائية التي تنطوي على USDT. في نوفمبر ، جمدت Tether 225 مليون دولار أمريكي (3.5 تريليون روبية إندونيسية) مرتبطة بنقابة لتهريب البشر في جنوب شرق آسيا ، بناء على طلب وزارة العدل الأمريكية (DOJ). إنه أكبر تعليق ل USDT على الإطلاق.
بالإضافة إلى ذلك ، في نوفمبر أيضا ، حظرت Tether 9 ملايين دولار من الأصول المسروقة من خلال مخطط احتيال ذبح الخنازير ، والذي حدث لحوالي 70 ضحية. وتشمل القضية تعاونا بين دو جي والخدمة السرية الأمريكية (USSS) ، والتي تمكنت من تتبع تدفق أموال الضحايا التي تم غسلها عبر بلوكتشين مختلفة.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #جولكار #OTT KPK #انتخابات جاكرتا #المقامرة عبر الإنترنتجمع
