جاكرتا - حث تشانغبينغ تشاو المحامي الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance قاضيا أمريكيا على رفض طلب وزارة العدل بمنعه من العودة إلى منزله في الإمارات العربية المتحدة حتى يعاقب على انتهاكه لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.
طلب محامو تشاو في ملف يوم الخميس 23 نوفمبر من قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد جونز في سياتل عدم تغيير شروط الضمان التي وضعها قاض عام يوم الثلاثاء 21 نوفمبر والتي ستسمح له بمغادرة الولايات المتحدة أثناء انتظار الحكم.
استقال تشاو ، وهو مواطن في دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا ، من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance يوم الثلاثاء بعد أن اعترف بأنه مذنب بالتسبب في فشل بورصة التشفير العالمية في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال.
وقالت السلطات الأمريكية إن Binance انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأمريكية وفشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مع المنظمات التي وصفتها الولايات المتحدة بأنها جماعات إرهابية ، بما في ذلك حماس والقاعدة والدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وكجزء من الصفقة، وافقت الشركة على دفع أكثر من 4.3 مليار دولار أمريكي. ووافق تشاو على دفع غرامة قدرها 150 مليون دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة، وقال المدعون العامون في ملف يوم الأربعاء 22 نوفمبر إنه يواجه ما يصل إلى 18 شهرا في السجن.
وطلبت وزارة العدل من جونز يوم الاثنين إلغاء مرسوم قاضي المحكمة العليا الأمريكي براين تسوتشيدا الذي سمح لتشاو بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة قبل الحكم عليه في 23 فبراير شباط بعد أن وافق على السماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح له بالسماح
وقالت الحكومة إنها قد لا تتمكن من ضمان عودة تشاو إذا اختار عدم العودة إلى الولايات المتحدة للحصول على الحكم، معتبرا أن غياب اتفاق تسليم مع الإمارات العربية المتحدة وتشاو كان مليارديرا يتمتع بأصول كبيرة.
ومع ذلك، يجادل محامو تشاو بأن الرئيس التنفيذي السابق قد أظهر أنه لا يخاطر بالهروب من خلال الموافقة على حزمة ضمانات "مادية" والقدوم طواعية إلى الولايات المتحدة لتكون مسؤولة عن أفعاله.
وقال المدافعون إن السماح لتشاو بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة سيسمح له برعاية شريكه وثلاثة أطفال وإعدادهم لإدانته.
وردت وزارة العدل في بيان يوم الجمعة بأن قرارها في جلسة استماع يوم الثلاثاء بتوصية تشاو بالبقاء في إطلاق سراحه قبل الحكم كان "امتيازا" ولمجرد أنهم اعتقدوا أن خطر الهروب الذي تسبب فيه يمكن "إدارته" من خلال الحد من رحلته.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#فلسطين #بسن #الانتخابات المحلية 2024 #European Cup 2024 #america cup 2024جمع
