جاكرتا - أصبح الأستراليون الأهداف الرئيسية لشبكة متطورة من المحتالين في مركز اتصال العملات المشفرة. ويزعم أن عملية الاحتيال أدارها رئيس جريمة مقيم في إسرائيل.
ووجدت الأدلة التي عثر عليها بعد مداهمات واسعة النطاق لأربعة مراكز اتصال صربية و11 مسكنا من قبل السلطات الصربية والألمانية والبلغارية والقبرصية أن أستراليا كانت من بين أكثر الدول استهدافا. تأتي هذه الأخبار من تقرير صادر عن The Australian في 23 فبراير.
أسفرت المداهمة عن اعتقال خمسة عشر شخصا ومصادرة ما يصل إلى 1.46 مليون دولار أمريكي (22.1 مليار روبية إندونيسية) من العملات المشفرة. وفقا للتقرير ، يزعم أن هؤلاء المحتالين من مركز الاتصال استخدموا الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا وتقديم فرص استثمارية من خلال الوعد بعوائد مربحة.
أخبرت شركات التحقيق الخاصة وسائل الإعلام أن أستراليا كانت هدفا رئيسيا للمحتالين بسبب ثروتهم النسبية وتاريخهم من جهود التحقيق الضعيفة من قبل السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات.
"إن ثروة أستراليا جنبا إلى جنب مع تاريخ طويل من السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات غير الراغبة أو غير القادرة على التحقيق في عمليات الاحتيال الاستثمارية عبر الإنترنت جعلت البلاد هدفا سهلا لعصابات الجريمة الدولية التي تقف وراء عمليات الاحتيال"، قال مارك سولومونز، كبير المحققين في IFW Global، وهي شركة استخبارات خاصة، نقلا عن كوينتيليغراف.
يوضح سولومونز أنه نظرا لأن العديد من الأستراليين "ودودون" و "منفتحون" ، فمن المرجح أن يتابعوا العلاقات عبر الإنترنت - خاصة "إذا تم الضغط على الزر الأيمن".
"أستراليا وكندا تتنافسان على الصدارة. إنها دولة غنية مع فرصة ضئيلة للتحقيق أو الكشف المنضبط".
وقال أيضا إن العديد من العملات المشفرة المسروقة استخدمت لتمويل أنماط الحياة الفخمة للمحتالين. "هناك إسرائيليون أثرياء جدا من خلال سرقة الأستراليين واستنزاف مدخرات التقاعد من الاقتصاد الأسترالي"، قال سولومونز.
"نحن نتحدث عن أفراد يسافرون في طائرات خاصة ، ويمتلكون أصولا كبيرة وعقارات وسيارات فاخرة وأموالا. إنهم يسافرون بحرية حول العالم، ويشترون اليخوت».
بينما ذكرت يوروبول أن 3.1 مليون دولار أمريكي (47.1 مليار طن ت.بي) قد سرقت من قبل هذه العملية متعددة الجنسيات. وهم يعتقدون أن الرقم الحقيقي "قد يصل إلى مئات الملايين من اليورو".
وبالمقارنة مع الدول الأخرى "ذات القدرة التنافسية العالية" ، حث سولومونز الحكومة الأسترالية على تكثيف جهود الإنفاذ على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي والدولي لجعلها أقل جاذبية للمحتالين لاستهداف المستثمرين الأستراليين.
على الرغم من أن بعض التقارير تقول إن الأستراليين فقدوا ما يصل إلى ملياري دولار أمريكي (30.3 تريليون روبية إندونيسية) من الاحتيال الاستثماري في عام 2021 ، إلا أن لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) تفيد بأن الأستراليين فقدوا 323.7 مليون دولار أمريكي (4.9 تريليون روبية إندونيسية) ، والتي زادت بنسبة 75.6٪ إلى 568.6 مليون دولار أمريكي (8.6 تريليون روبية إندونيسية) في عام 2022 ، وفقا لقاعدة بيانات Scamwatch التابعة لوكالة تنظيم المستهلك.
وفقا ل ACCC ، جاء 221 مليون دولار أمريكي (3.3 تريليون روبية إندونيسية) من خسائر الاحتيال من مدفوعات العملات المشفرة.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #السنة الجديدة #تحطم الطائرة #هاستو كريستيانتو #ناتارو #squid game 2جمع
أخبار ذات صلة
