جاكرتا - أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون، أو يوروبول، أن السلطات صادرت محافظ عملات رقمية تحتوي على أكثر من 19 مليون دولار أمريكي (287 مليار روبية إندونيسية) من العملات المشفرة كجزء من إجراءات إنفاذ القانون ضد شركة العملات المشفرة، Bitzlato.
في إعلان صدر في 23 يناير ، ذكرت يوروبول أن حوالي 46٪ من الأصول التي تبلغ حوالي مليار يورو (16.3 تريليون روبية إندونيسية) في وقت النشر قد تم تحويلها عبر Bitzlato فيما يتعلق بالأنشطة المحظورة. يظهر تحليل الوكالة الحكومية أن Bitzlato تلقت أكثر من 2.1 مليار يورو (3.3 مليار دولار) من العملات المشفرة بما في ذلك Bitcoin و Dash و Dogecoin ، والتي تم تحويل الكثير منها إلى روبل روسي.
🚨 #Bitzlato: اعتقال الإدارة العليا. أدت العملية ، التي قادتها 🇫🇷 السلطات 🇺🇸 بدعم من يوروبول ، إلى تدمير البنية التحتية الرقمية للخدمة في فرنسا. 👥 كما تم استجواب أعضاء بارزين في إدارة المنصة. بيان ⤵️صحفي https://t.co/k0dGy3rNQk pic.twitter.com/lv5stazDeY
- يوروبول (@Europol) 23 يناير 2023
"في حين أن تحويل الأصول المشفرة إلى عملة ورقية ليس غير قانوني، فإن التحقيقات في مشغلي مجرمي الإنترنت تظهر أن عددا كبيرا من الأصول الإجرامية تمر عبر المنصات"، حسبما قال يوروبول، نقلا عن كوينتيليغراف.
وأضاف يوروبول: «ترتبط غالبية المعاملات المشبوهة بالكيانات التي يعاقب عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، في حين أن البعض الآخر يتعلق بالاحتيال السيبراني وغسل الأموال وبرامج الفدية ومواد إساءة معاملة الأطفال».
كجزء من إجراءات فريق الإنفاذ الذي يركز على العملات المشفرة ، أعلنت السلطات الأمريكية في 18 يناير أنها اعتقلت مؤسس Bitzlato أناتولي ليكوديموف في فلوريدا.
وأضافت يوروبول أيضا أن العملية، التي تضمنت دعم مؤسسات في بلجيكا وقبرص والبرتغال وإسبانيا وهولندا، أسفرت عن اعتقال 4 أشخاص آخرين مرتبطين ببورصات العملات المشفرة، 1 في قبرص و 3 في إسبانيا.
وبالإضافة إلى الاعتقالات، ذكرت يوروبول أن السلطات صادرت محافظ تبلغ قيمتها حوالي 18 مليون يورو (2.9 مليون دولار) وجمدت أكثر من 100 حساب في بورصات العملات المشفرة الأخرى التي تسيطر على 50 مليون يورو. كما تورطت السلطات الأمريكية في محاولة للاستيلاء على خوادم Bitzlato بزعم أنها "مشكلة غسيل أموال كبيرة" تتعلق بالتمويل الروسي غير القانوني.
وبحسب ما ورد حوكم ليغكوديموف في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا في 18 يناير/كانون الثاني بعد اعتقاله. ومن غير الواضح ما هي التهم، إن وجدت، التي قد يواجهها نظراؤه الأوروبيون في بيتزلاتو.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
أخبار ذات صلة
