جاكرتا - أصدرت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) 17 تحذيرا منفصلا لمدة يومين ضد وسطاء العملات المشفرة والمواقع الإلكترونية المشتبه في قيامهم بالاحتيال.
وتشمل القائمة تاهو ديجيتال إكستشينج، وتيلي تريد أوبشنز، وتوني ألين تريدينج كومب، وهيكامينلتد/توسال ماركتس ليمتد، وتريد 1960، وشركة يونغ يينغ العالمية للاستثمار المحدودة، ويونيسون إف إكس، و VoyanX.com، وزد سي إكستشينج، على سبيل المثال لا الحصر.
بالإضافة إلى ذلك ، هناك موقعان مقلدان يتظاهران باسمين كبيرين في قطاع التشفير: eth-Wintermute.net و UniSwap LLC.
في وقت كتابة هذا التقرير ، نشرت صفحة تحذير المستهلك الخاصة ب DFPI 17 تحذيرا خلال 27 ديسمبر و 28 ديسمبر تفيد بأن هذه الشركات "يبدو أنها متورطة في الاحتيال ضد المستهلكين في كاليفورنيا".
ليس من الشائع أن تنشر DFPI الكثير من التنبيهات في وقت واحد ، مما يشير إلى أن عدد تقارير عمليات الاحتيال المشفرة ربما زاد في مرحلة مبكرة من هذا العام. عادة ما تنشر DFPI تنبيهات متفرقة حول التحقيقات ضد الشركات ، أو تحذيرات من حوادث محددة.
كانت آخر مرة أرسلت فيها DFPI عددا كبيرا من تنبيهات احتيال التشفير في 15 يونيو ، عندما دقت جرس الإنذار على أكثر من 26 منصة تشفير مشكوك فيها.
وجاء التحذير استجابة لشكاوى المواطنين ضد الوسيط والموقع الإلكتروني، حيث ذكرت DFPI أن الأفراد قد أبلغوا عن خسائر تتراوح بين 2000 دولار أمريكي (31 مليون روبية) إلى 1.2 مليون دولار أمريكي (18.6 مليار روبية) في بعض الحالات. ومع ذلك ، قال DFPI فقط أن هذا الموقع "يبدو أنه متورط في الاحتيال".
يتعلق الموضوع الرئيسي المزعوم في معظم هذه التحذيرات بعمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير ، والتي تتضمن أفرادا أو مجموعات تنشئ هويات مزيفة عبر الإنترنت لبناء علاقات أو صداقات مزيفة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة والمواعدة.
في عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير أو عمليات الاحتيال الرومانسية ، يقضي المحتالون عموما أسابيع أو شهورا في بناء علاقات قرابة مزيفة لكسب ثقة الضحايا ، قبل تحويل المحادثة تدريجيا نحو الاستثمار وإقناعهم ب "فرص" استثمارية غالبا ما تكون جيدة جدا لدرجة يصعب تصديقها.
في النهاية ، الهدف النهائي هو جعل الضحايا يستثمرون في العملات المشفرة من خلال الإصدارات المقلدة لمواقع الويب الشرعية ، مثل UniSwap LLC و eth-Wintermute.net في هذا الشأن ، أو عن طريق تحويل الأموال إلى عنوان محفظة بارع.
ويقال إن المحتالين المزعومين لجأوا إلى تكتيك آخر يوصف بأنه "مخطط الرسوم المسبقة" ، حيث يطلب المجرمون مبالغ كبيرة من المال لمعالجة عمليات السحب المزيفة من مواقع الاحتيال الخاصة بهم.
إذا تم خداع الضحية ، فإن المحتال لا يجيب على الاستثمار الأولي فحسب ، بل أيضا على قطع إضافي عليه ، قبل قطع جميع أشكال الاتصال على الفور.
"تحث DFPI المستهلكين على توخي الحذر الشديد قبل الاستجابة لأي التماس يقدم خدمات استثمارية أو مالية. للتحقق مما إذا كان مزود الاستثمار أو الخدمات المالية مرخصا في كاليفورنيا"، كما نقلت عن كوينتيليغراف.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #السنة الجديدة #يوم الأم #ناتارو #عيد الميلادجمع
