المدعي العام في نيويورك يقاضي مؤسس شبكة مئوية بسبب عملية احتيال قرض التشفير

تمت مقاضاة مؤسس شبكة Celsius ، أليكس ماشينسكي ، بتهمة الاحتيال. (الصورة: الوثيقة كوين ريفيرت)

جاكرتا - رفع المدعي العام في نيويورك يوم الخميس ، 5 ديسمبر ، دعوى قضائية ضد مؤسس شبكة Celsius Alex Mashinsky بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمليارات الدولارات من العملة الرقمية من خلال إخفاء الحالة الصحية الفاشلة لمنصة إقراض العملات المشفرة المفلسة الآن.

أصر ماشينسكي على الترويج لمئوية كبديل آمن للبنوك ، ودفع فائدة تصل إلى 17٪ على الودائع ، بينما أخفوا مئات الملايين من الدولارات في استثمارات محفوفة بالمخاطر. تم الكشف عن ذلك في دعوى قضائية رفعتها المدعية العامة في مدينة نيويورك ، ليتيتيا جيمس.

وتسعى الدعوى المدنية إلى منع ماشينسكي من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك ومطالبته بدفع تعويضات عن انتهاك القوانين بما في ذلك قانون مارتن في الولاية الذي يمنح جيمس سلطات واسعة لمتابعة قضايا الاحتيال في الأوراق المالية.

"وعد أليكس ماشينسكي بقيادة المستثمرين إلى الحرية المالية لكنه بدلا من ذلك قادهم إلى طريق الخراب المالي" ، قال جيمس في بيان نقلته رويترز. "تقديم وعود كاذبة لا أساس لها وتضليل المستثمرين أمر غير قانوني".

ولم يرد ماشينسكي ولا محاموه على الفور على طلبات للتعليق من رويترز على تصريحات جيمس. سيلسيوس نفسه ليس مدعى عليه في دعوى قضائية رفعت في محكمة ولاية مانهاتن.

اكتسب مقرض Crypto هذا شعبية خلال جائحة COVID-19 من خلال وعد المودعين بسهولة الوصول إلى القروض وأسعار الفائدة المرتفعة. ثم يقرضون الرموز للمستثمرين المؤسسيين ، على أمل الاستفادة من الفرق.

لكن نموذج الأعمال أثبت في كثير من الأحيان أنه غير مستدام في عام 2022 بعد عمليات بيع في سوق العملات المشفرة ، بما في ذلك سقوط رموز TerraUSD و Luna.

الدعوى المرفوعة ضد ماشينسكي هي أحدث محاولة للحكومة لمعالجة ممارسات التشفير المحفوفة بالمخاطر.

ويأتي ذلك في أعقاب اتهامات جنائية فيدرالية تم تقديمها الشهر الماضي تتهم مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX سام بانكمان فرايد بالاحتيال على نطاق واسع. ودفع ببراءته من التهم الموجهة إليه.

"تضيف دعوى جيمس إلى عامل الخوف الذي قد تواجهه هذه الصناعة ، حيث يكون المال ضيقا للغاية وستكون القدرة على استيعاب الغرامات الكبيرة محدودة للغاية" ، قال يشا ياداف ، عميد كلية الحقوق في فاندربيلت في ناشفيل ، تينيسي.

وأضاف ياداف أن "عدم وجود إطار فيدرالي شامل لتنظيم العملات المشفرة يحرر جيمس للقيام بدور إنفاذ قوي" ، حسبما نقلت عنه رويترز.

تقدمت الدرجة المئوية بطلب للحصول على حماية الفصل 11 ، أي الإفلاس من الدائنين في 13 يوليو 2022 ، لأنها سجلت عجزا قدره 1.19 مليار دولار أمريكي (18.4 تريليون روبية إندونيسية) في ميزانيتها العمومية.

ويأتي إعلان الإفلاس بعد شهر واحد من تجميد الشركة التي تتخذ من هوبوكين بولاية نيوجيرسي مقرا لها عمليات السحب والتحويلات لعملائها البالغ عددهم 1.7 مليون عميل ، مشيرة إلى ظروف السوق "القاسية".

ووفقا لدعوى قضائية في المحكمة، انتهت الدرجة المئوية في نوفمبر الماضي بالتزامات بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي (139.8 تريليون روبية)، بما في ذلك أكثر من 4.3 مليار دولار أمريكي (66.8 تريليون روبية) من الديون للعملاء.

قال جيمس إن عملية احتيال ماشينسكي استمرت من عام 2018 إلى يونيو 2022 ، عندما تم تجميد الودائع ، حيث كان أكثر من 26000 من سكان نيويورك ضحايا.

وكان العديد من الضحايا من المستثمرين العاديين، مثل الأب لثلاثة أطفال الذي فقد مدخرات حياته البالغة 375,000 دولار أمريكي، وأحد المحاربين القدامى الذي كان معاقا وفقد 36,000 دولار أمريكي ادخرها لما يقرب من عقد من الزمان.

ولد ماشينسكي في أوكرانيا وهاجر لاحقا إلى إسرائيل مع عائلته، وبدأ العديد من الشركات قبل تأسيس شركة سيلسيوس في عام 2017، مثل أن يصبح الرئيس التنفيذي.

وقال جيمس إن جهوده الترويجية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمقابلات ومؤتمرات العملات المشفرة ساعدت الشركة على جمع 20 مليار دولار أمريكي من الأصول الرقمية في بداية العام الماضي. ولكن من أجل دفع العوائد الموعودة على ودائع المستثمرين، يزعم أن سيلسيوس انتقلت إلى استثمارات أكثر خطورة.

وتقول الدعوى إنه في الأسبوعين اللذين سبقا تجميد الانسحاب ، لا يزال ماشينسكي يرفض الانتقادات بأن مئوية كانت مبالغة ، وحث المستثمرين على "تجاهل FUD" ، وهو اختصار ل "الخوف وعدم اليقين والشك".

وفي سبتمبر أيلول عين قاضي الإفلاس الأمريكي مارتن جلين فاحصا للتحقيق فيما إذا كانت سيلسيوس قد أساءت الإدارة بعد أن قال وصي اتحادي إن التعيين يمكن أن يساعد في "تحييد انعدام الثقة المستمر" في الشركة بين الدائنين والعملاء.

واستقال ماشينسكي من منصبه كرئيس تنفيذي لسيوس في سبتمبر أيلول الماضي قائلا في ذلك الوقت إنه ملتزم بالمساعدة في إعادة الودائع للمستثمرين.