جاكرتا - ألقت الشرطة في جزر البهاما ، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة FTX ، القبض على Sam Bankman - Fried (SBF) ليلة الاثنين 12 ديسمبر. تم القبض على مؤسس FTX هذا في حي مسور فاخر يسمى ألباني في العاصمة ناسو.
وقال داميان وليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في بيان في وقت متأخر من يوم الاثنين إن الاعتقالات تمت بناء على طلب من الحكومة الأمريكية.
وقال مكتب المدعي العام في جزر البهاما إنه يأمل في تسليمه إلى الولايات المتحدة. وقالت شرطة جزر البهاما إنه اعتقل بسبب "انتهاكات مالية متعددة ضد قوانين الولايات المتحدة ، وهي أيضا جرائم" في جزر البهاما.
علاوة على ذلك ، اتهم المدعون الفيدراليون الأمريكيون يوم الثلاثاء 13 ديسمبر سام بانكمان فرايد (SBF) بالاحتيال وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. حتى المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX يواجه أيضا رسوما إضافية من المنظمين في الولايات المتحدة.
وصل Bankman-Fried البالغ من العمر 30 عاما إلى محكمة جزر البهاما شديدة الحراسة يوم الثلاثاء الماضي في أول ظهور علني له منذ انهيار بورصة العملات المشفرة. ويمكن تسليمه إلى الولايات المتحدة.
"السيد بانكمان فريد يراجع التهم مع فريقه القانوني ويدرس جميع خياراته القانونية" ، قال محاميه ، مارك إس كوهين ، في بيان نقلته رويترز.
وفي لائحة الاتهام، قال ممثلو الادعاء إن Bankman-Fried قد انخرط في مخطط للاحتيال على عملاء FTX من خلال إساءة استخدام مدخراتهم لدفع النفقات والديون والقيام باستثمارات نيابة عن صندوق التحوط الخاص به، Alameda Research LLC.
وفقا للمدعين العامين ، احتال SBF أيضا على المقرضين لألاميدا من خلال تزويدهم بمعلومات خاطئة ومضللة حول حالة صندوق التحوط ، وحاول إخفاء الأموال التي حصل عليها من الاحتيال عبر الأسلاك.
من غير الواضح ما الذي سيحدث في المحاكمة أو ما إذا كان Bankman-Fried سيقرر محاربة التسليم ، وهي معركة يحتمل أن تكون عالية المخاطر.
اتهمت كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) SBF بالاحتيال في الدعاوى القضائية المرفوعة يوم الثلاثاء.
وقال مصدر في هيئة الأوراق المالية والبورصات: "بينما كان ينفق ببذخ على المساحات المكتبية والشقق في جزر البهاما ، ويغرق مليارات الدولارات من أموال العملاء في استثمارات المضاربة ، بدأ بيت البطاقات Bankman-Fried في الانهيار".
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد SBF و Alameda و FTX يوم الثلاثاء الماضي ، مدعية الاحتيال الذي ينطوي على أصول السلع الرقمية.
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضا ، منذ مايو 2019 ، أن FTX جمعت أكثر من 1.8 مليار دولار من مستثمري الأسهم في سنوات من "المخططات المتهورة متعددة السنوات" التي أخفى فيها Bankman-Fried أن FTX كانت تحول أموال العملاء إلى صناديق التحوط. شركة التشفير التابعة لها ، Alameda Research LLC.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في ملفها: "بينما صدق الجمهور أن Bankman-Fried "كذب" وأرسل مليارات الدولارات إلى FTX ، فقد قام بتحويل أموال العملاء بشكل غير صحيح إلى صناديق التحوط". "استمر في تحويل أموال عملاء FTX على الرغم من أنه أصبح من الواضح بشكل متزايد أن Alameda و FTX لا يمكنهما جعل العميل كاملا."
اعتذر SBF للعملاء واعترف بإخفاقات الرقابة في FTX ، لكنه قال إنه لا يعتقد شخصيا أنه يتحمل أي مسؤولية جنائية.
أسست SBF FTX في عام 2019 واستفادت من طفرة العملة المشفرة لبنائها لتصبح واحدة من أكبر بورصات الرموز الرقمية في العالم. وقدرت فوربس صافي ثروته قبل عام بمبلغ 26.5 مليار دولار، وكان مانحا كبيرا للحملات السياسية الأمريكية، مثل الحزب الديمقراطي.
بورصات العملات المشفرة هي منصات حيث يمكن للمستثمرين تداول الرموز الرقمية مثل عملات البيتكوين.
وقال براد سايمون، وهو محام جنائي في نيويورك، إنه يشك في أن تقاوم قوات أمن السودان محاولات التسليم من جزر البهاما، بالنظر إلى المقابلات التي أجراها حول القضية. وقال سايمون إنه قد يكون في الولايات المتحدة في غضون أسابيع قليلة.
وقال سايمون أيضا إن السلطات الأمريكية تحركت على الأرجح لمنع SBF من الإدلاء بشهادته في الكونجرس ، والتي يمكن لمحاميه استخدامها للمطالبة بحصانة معينة وغالبا ما "تلقي بمفتاح ربط في الملاحقات القضائية".
تقدمت FTX بطلب للإفلاس في 11 نوفمبر ، تاركة حوالي مليون عميل ومستثمرين آخرين يواجهون خسائر بمليارات الدولارات. تم الشعور بانهيار FTX في جميع أنحاء عالم التشفير وأدى إلى انخفاض قيمة البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى. ومع ذلك ، رفض متحدث باسم Debtors FTX التعليق على الوضع الحالي ل SBF.
SBF ، المعروف باسم شخصية بارزة وغير تقليدية. كان يرتدي شعرا جامحا وقميصا وسروالا قصيرا في ظهوره مع رجال دولة مثل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.
يعد SBF أيضا أحد أكبر المانحين الديمقراطيين في الولايات المتحدة ، حيث يساهم بمبلغ 5.2 مليون دولار لحملة الرئيس جو بايدن لعام 2020.
جاءت أزمة السيولة في FTX بعد أن استخدمت SBF سرا 10 مليارات دولار من أموال العملاء لدعم شركتها التجارية Alameda Research ، حسبما ذكرت رويترز. اختفى ما لا يقل عن 1 مليار دولار أمريكي من أموال العملاء.
استقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX في نفس اليوم الذي تم فيه تقديم طلب الإفلاس.
على عكس العملاء الآخرين ، يسمح لشركة Alameda بالحصول على حسابات سلبية على منصة FTX ، حسبما ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات. وقالت الوكالة إن Bankman-Fried وجه بكتابة رمز من شأنه أن يجعل ذلك ممكنا.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
