جاكرتا كان لزاما على شركة كراكن الرائدة في مجال تجارة العملات المشفرة في الولايات المتحدة أن تدفع غرامة إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) قدرها 362,000 دولار أمريكي (حوالي 5.7 مليار روبية إندونيسية).
وتم تغريم كراكن بعد أن وجدت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضعف الإشراف على البورصة للمستخدمين الإيرانيين الذين يمكن أن يتهربوا من العقوبات الأمريكية.
بسبب الخطأ ، وافق كراكن على دفع غرامة. وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نفسه أنه سيواصل فرض غرامات على بورصات العملات المشفرة في حالة حدوث انتهاكات لنظام العقوبات الأمريكية.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وافق كراكن على "حل المسؤولية المدنية المحتملة"، والتي يمكن أن تأتي جنبا إلى جنب مع الانتهاكات التنظيمية المحتملة المتعلقة ب "لوائح المعاملات والعقوبات الإيرانية".
ليس ذلك فحسب ، بل وافقت Kraken أيضا على "استثمار" 100000 دولار أمريكي في ضوابط إضافية للامتثال للعقوبات ، بما في ذلك تدريب موظفيها وتنفيذ ضوابط فنية للمساعدة في الكشف عن العقوبات.
وفقا لتقرير CryptoPotato ، على الرغم من أن Kraken لديها برنامج امتثال للعقوبات ومكافحة غسل الأموال ، إلا أن البورصة عالجت 826 معاملة ، بإجمالي حوالي 1,680,577.10 دولار أمريكي ، نيابة عن المستخدمين الذين "يبدو" موجودين في إيران. أبلغت Cryptopotato لأول مرة عن تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات في البورصة في يونيو 2022.
وأوضح التقرير أن الصفقة تمت بين 14 أكتوبر 2015 و29 يونيو 2019. وهذا يعني أن المنظمين يقومون بعمل شامل في تاريخ معاملات البورصة لتجنب التهرب المحتمل من العقوبات الأمريكية. ووفقا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ارتكب كراكن 826 "انتهاكا واضحا" للوائح المعاملات والعقوبات المفروضة على إيران، 31 C.F.R. § 560,204.
لذلك ، فإن Kraken نفسها تنفذ حظر عنوان IP التلقائي المتعلق بالمستخدمين الإيرانيين. كما نفذت الشركة عددا من أدوات مراقبة وتحليل بلوكتشين بعد إدراك المشاكل التي تسببت فيها وإبلاغ السلطات.
وأدى التزام كراكن باتباع القواعد لتشديد الرقابة إلى تجنب غرامة قصوى قدرها 272 مليون دولار من المنظمين الأمريكيين. بالإضافة إلى Kraken ، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضا عقوبات على بورصات تشفير أخرى مثل BitPay مقابل حوالي 500،000 دولار أمريكي ، و Bitgo بقيمة 98،000 دولار أمريكي ، و Bittrex حوالي 53 مليون دولار أمريكي بسبب الانتهاكات المزعومة لقواعد العقوبات التي تفرضها الحكومة الأمريكية.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#بهايانغكارا #بسن #الانتخابات المحلية 2024 #European Cup 2024 #america cup 2024جمع
