جاكرتا يقال إن حوالي 10,000 BTC غير قانوني من اختراق بورصة Mt. Gox للعملات المشفرة في عام 2014 بدأ إرسالها إلى عدد من عناوين محفظة العملات المشفرة، ومنصات تداول العملات المشفرة، وعدد من الخدمات الأخرى. تم تقديم الطلب من قبل المتسللين في 23 نوفمبر. تبلغ قيمة 10000 بيتكوين 165 مليون دولار أمريكي أو حوالي 2.6 تريليون روبية.
تم إجراء الشحنة من خلال محفظة بورصة BTC-e crypto ، وهو فرد مرتبط بجريمة قرصنة Mt. Gox التي وقعت قبل سبع سنوات. يمثل انسحاب BTC الهائل انسحابا هائلا قام به المتسللون كما ذكرت شركة تحليلات blockchain Chainalysis.
أوقفت السلطات الأمريكية عملياتها في عام 2017 لدورها في غسل الأموال المرتبطة بأشكال أخرى من الجرائم الإلكترونية ، بما في ذلك العملات المشفرة المسروقة في اختراق بورصة Mt. Gox لعام 2014.
أرسلت BTC-e وبورصة أخرى تسمى WEX ، والتي يعتقد أنها الكيان الخلف ، كمية صغيرة من Bitcoin إلى منصة الدفع الإلكترونية الروسية ، Webmoney ، في 26 أكتوبر. وبعد أكثر من أسبوعين، أجرت BTC-e عملية دفع تجريبية من محفظتها قبل نقل ما يقرب من 100 بيتكوين بشكل غير مباشر إلى البورصة في 21 نوفمبر.
بالإضافة إلى ذلك ، تفيد Chainalysis أيضا أن حوالي 9,950 BTC مخزنة حاليا في محافظ خاصة من إجمالي ما تم إرساله في الأيام الأخيرة. وتبين أن بقية الأموال قد حولت من خلال سلسلة من الوسطاء إلى أربعة عناوين إيداع في بورصتين رئيسيتين. يعتقد Chainalysis أن البورصة الروسية ربما تكون قد عملت كوسيط لإجراءات غسيل الأموال BTC-e هذه.
كما تم تبرير تسليم 10000 BTC من قبل مؤسس الشركة التحليلية CryptoQuant ، Ki Young Ju. وأوضح أيضا أنه تم تسليم حوالي 65 BTC إلى بورصة HitBTC crypto. مع العلم بهذه الحقيقة ، اقترح Young Ju على بورصات التشفير تعليق الحسابات ذات الصلة.
"تم نقل BTC البالغ من العمر 10000 دولار البالغ من العمر 7 سنوات اليوم" ، قال كي يونغ جو.
"ليس من المستغرب ، إنه من المجرمين ، مثل معظم Bitcoins القديمة. إنها محفظة تبادل BTC-e مرتبطة باختراق Mt. Gox لعام 2014. لقد أرسلوا 65 BTC إلى @hitbtc قبل بضع ساعات ، لذلك فهو ليس مزادا حكوميا أو أي شيء من هذا القبيل "، أضاف مؤسس Crypto Quant ، 24 أكتوبر 2022.
كمعلومات إضافية ، أغلق مكتب التحقيقات الفيدرالي أو مكتب التحقيقات الفيدرالي بالفعل BTC-e وجمد الأموال على المنصة في عام 2017. ومع ذلك ، لا يزال لدى BTC-e كمية كبيرة من Bitcoin.
في العام التالي، أرسلت BTC-e أكثر من 30,000 بيتكوين من محافظ التبادل إلى عناوين المحفظة الأخرى. المالك المزعوم ل BTC-e هو مواطن روسي يدعى ألكسندر فينيك. وهو متهم بغسل الأموال من خلال منصة تداول العملات الرقمية الخاصة به.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #رضوان كامل #إسرائيل #فلسطين #برامونو أنونغ #الانتخابات المحلية 2024جمع
