جاكرتا كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) مؤخرا عن مخطط احتيالي في العملات المشفرة. واتهمت الهيئة التنظيمية الأمريكية شركتين بأنهما الجانيتان. وفقا لأحدث التقارير ، نفذت كلتا الشركتين ترويجا رمزيا مزيفا وتمكنت من تحقيق أكثر من 36 مليون دولار أمريكي.
وفقا لدعوى قضائية رفعت يوم الجمعة (30 سبتمبر 2022) ، يشتبه في أن شركة مقرها برمودا تسمى Arbitrade ، وشركة كندية Cryptobontix تدعى Troy Hogg ، ومديريها التنفيذيين يقومون بتنفيذ مخطط ضخ وتفريغ.
قام مؤسسو ومالكو Cryptobontix جيمس غولدبرغ ، وستيفن بريفمان ، مدير العمليات في Arbitrade ، وماكس باربر ، ما يسمى تاجر الذهب الدولي ، بتشغيل مخطط ضخ وتفريغ مزعوم يتضمن عملة مشفرة تسمى الكرامة (DIG) من 2017 إلى 2019 ، وفقا ل CryptoPotato.
كما هو مذكور في شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، استأجرت Hogg مطورا روسيا في عام 2017 لإنشاء Dignity ، وهو رمز تم تطويره على رأس شبكة Ethereum. Crypto DIG مملوكة وخاضعة لسيطرة Hogg و Cryptobontix. بدأ تداول العملات المعدنية "حصريا" على Livecoin ، وهي منصة تداول تشفير روسية.
يدعي كل من Arbitrade و Cryptobontix من خلال إعلان أن الأول اشترى وتلقى ما قيمته 10 مليارات دولار من سبائك الذهب من SION ، وهي شركة مملوكة لشركة Barber ، مع كل من ثلاثة مليارات من رموز DIG المدعومة بمبلغ 1 دولار من الذهب.
وتزعم الشركات أيضا أنها تجعل شركات التدقيق تقوم بتدقيق الذهب كوسيلة لزيادة ثقة المستثمرين. ومع ذلك ، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن شراء الذهب ومراجعة الذهب لم يحدث أبدا ، لأنها كانت حيلة لجعل المستثمرين يشترون رموز DIG.
انخفاض سعر الرمز المميز DIG إلى الصفر
تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضا أن Hog و Goldberg باعا DIG على Livecoin "بسعر مبالغ فيه بشكل مصطنع" ، مما أدى إلى عائدات إجمالية قدرها 36.8 مليون دولار. ومن المثير للاهتمام ، تمت إزالة DIG من منصة Livecoin في فبراير 2020 بعد انخفاض قيمة الرمز المميز إلى الصفر.
وكما تنص الدعوى القضائية، يشارك المستثمرون في ما يعتقدون أنه فرص استثمارية من خلال توفير أموالهم باستخدام بيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة.
ونتيجة لذلك، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات المدعى عليهم في هذه القضية ب "انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية". بالإضافة إلى ذلك ، تسعى شكوى المنظم إلى سداد الأرباح المكتسبة بشكل غير قانوني بالإضافة إلى فوائد ما قبل المقاضاة ، والأضرار الدائمة ، والعقوبات المالية المدنية.
ليس ذلك فحسب، بل إن المنظمين الأمريكيين يقاضون أيضا مسؤولي الشركة ومديريها بسبب مخططات احتيالية مزعومة.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Syahrul ياسين ليمبو #تحطم الطائرة #إبراهيم رايسي #الحجاج الإندونيسيون #الصندوق العالمي للطبيعة في بالي 2024جمع
أخبار ذات صلة
