جاكرتا يريد الكونجرس الأميركي أن يعرف ما تفعله Coinbase و Binance.US و FTX و Kraken و KuCoin لمعالجة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. فهي ليست فقط "كيبو" ، ولكنها تريد ضمان سلامة العملاء في المعاملات
وفي رسالة منفصلة أرسلت إلى كل بورصة للعملات المشفرة، أعربت لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب عن قلقها إزاء "النمو السريع لاحتيال المستهلكين وإساءة معاملتهم"، فضلا عن "عدم اتخاذ إجراءات من قبل بورصات العملات المشفرة لحماية المستهلكين الذين يقومون بالمعاملات".
وتستشهد رسائل اللجنة ببيانات من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تظهر أن أكثر من 46000 شخص في الولايات المتحدة فقدوا صندوقا مشتركا بقيمة مليار دولار أمريكي (14.8 تريليون روبية إندونيسية) بسبب الاحتيال على العملات المشفرة منذ بداية عام 2021.
في الواقع ، يخسر الفرد العادي 2,600 دولار أمريكي (38.5 مليون روبية). الاحتيال الاستثماري والرومانسية مربحان بشكل خاص للجهات الفاعلة السيئة ، الذين جمعوا حوالي 575 مليون دولار أمريكي (8.5 تريليون روبية) و 185 مليون دولار أمريكي (2.7 تريليون روبية) من المخططين ، على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك ، تلفت الرسائل الانتباه أيضا إلى القضايا المتعلقة بقائمة عمليات الاحتيال التي يستخدمها المحتالون لتنفيذ "سحب السجاد" ، أو فعل مضاعفة العملات المعدنية لزيادة قيمتها ، فقط لإغلاق المشروع والهروب مع الأصول نفسها.
وقال المشرعون إن بعض البورصات "تسمح بإدراج الأصول الرقمية مع شيكات قليلة أو معدومة" ، مما يمنع البورصات من العثور على نقاط الضعف المحتملة ويعرض المستخدمين لخطر السرقة.
لدى المشرعين سبب للقلق بشأن قائمة عمليات الاحتيال. تخضع Coinbase حاليا للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) فيما يتعلق بما إذا كانت تسمح للمستخدمين بتداول الأوراق المالية غير المسجلة.
هذا التحقيق الخاص منفصل عن القضية التي اتهمت موظفا سابقا في Coinbase بالاحتيال السلكي. يزعم أن الموظف السابق المتورط في القضية أخبر أقاربه وأصدقائه عن الإعلان عن الإدراج القادم في البورصة ، والذي عادة ما يكون عندما تزداد قيمة الرمز المميز.
ازداد التدقيق الحكومي في العملات المشفرة فقط وسط انهيار العملات المشفرة الذي أدى إلى انخفاض قيمة العملات المستقرة ، وإفلاس شركات التشفير ، وإطلاق عمليات تسريح جماعية. في يوليو ، أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل (DOJ) أنها تتخذ إجراءات صارمة ضد المحتالين على العملات المشفرة بشكل ما. تفتح كل وكالة قضية ضد محتال مختلف ، وجميعهم تمكنوا من الإفلات من العقاب بملايين أو مليارات الدولارات.
وفقا ل The Verge ، طلبت اللجنة من FTX و Binance و Coinbase و KuCoin و Kraken تقديم وثائق تتعلق بجهودها لمنع الاحتيال وإجراء عمليات التدقيق والتحقيق في قوائم الاحتيال والمزيد. يجب على الشركة تقديم المستندات بحلول 12 سبتمبر 2022. بالإضافة إلى البورصات ، سألت اللجنة أيضا وزارة الخزانة ولجنة التجارة الفيدرالية ولجنة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كيف يخططون لمعالجة الاحتيال.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
