جاكرتا أضافت وزارة الخزانة الأمريكية خلاط العملات المشفرة، تورنيدو كاش، إلى قائمة المنظمات الخاضعة للعقوبات. كما أنها تحظر على جميع المواطنين الأمريكيين التفاعل معها وتتطلب الإبلاغ عن الأصول الأمريكية التي تنتمي إلى تورنيدو كاش إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
تم الإعلان عن ذلك صباح يوم الاثنين ، 8 أغسطس ، من قبل وزارة الخزانة في بيان صحفي يشير إلى دور Tornado Cash في غسل العملات المشفرة المسروقة في عمليات الاختراق الرئيسية ، خاصة تلك المرتبطة بمجموعات القرصنة الكورية الشمالية.
في مارس ، سرق 625 مليون دولار أمريكي (9.2 تريليون روبية إندونيسية) من blockchain وراء لعبة التشفير Axie Infinity وتم غسلها من خلال Tornado Cash. هذه قضية سرقة ربطها مكتب التحقيقات الفيدرالي بمجموعة لازاروس ومقرها كوريا الشمالية.
وتعد هذه الخطوة الدراماتيكية من وزارة الخزانة أحدث تصعيد في سلسلة من إجراءات إنفاذ القانون ضد تورنيدو كاش وغيرها من خلاطات العملات المشفرة، والتي تساعد على إخفاء معاملات العملات المشفرة من خلال جمع الأموال معا. ثم يعيدون توزيعه على المساهمين.
وقال براين نيلسون، المسؤول في وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان، إن الخلاط لم يتخذ تدابير كافية لمنع استخدام خدماته من قبل بعض مجرمي الإنترنت الأكثر إنتاجا.
"اليوم ، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على Tornado Cash ، وهو خلاط عملات افتراضي يغسل عائدات الجرائم الإلكترونية ، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد الضحايا في الولايات المتحدة" ، قال نيلسون ، كما نقل عنه The Verge.
وأضاف: "على الرغم من الضمانات العامة التي تشير إلى عكس ذلك، فشلت تورنيدو كاش مرارا وتكرارا في تنفيذ ضوابط فعالة مصممة لمنعها من غسل الأموال لمجرمي الإنترنت الخبيثين على أساس منتظم ودون اتخاذ تدابير أساسية لمعالجة مخاطرها".
وقال نيلسون: "ستواصل وزارة الخزانة متابعة الإجراءات بقوة ضد الخلاطات التي تغسل العملة الافتراضية للمجرمين وأولئك الذين يساعدونهم".
تورنيدو كاش هو الآن ثاني خلاط للعملات المشفرة يتم عزله بشكل فعال عن النظام المالي الأمريكي. وفي مايو، أضافت وزارة الخزانة Blender.io إلى قائمة عقوباتها، مشيرة أيضا إلى استخدام Blender من قبل مجموعات قراصنة كورية شمالية بالإضافة إلى عصابات عالمية لبرامج الفدية مثل Conti و Trickbot.
في حين أن هناك استخداما يركز على الخصوصية لخلاطات العملات المشفرة ، فإن أدوات مثل Tornado Cash و Blender تلعب بلا شك دورا مركزيا في مساعدة عصابات الجريمة المنظمة على غسل عائدات الجريمة بطريقة لا يمكن لتقنيات تتبع blockchain القياسية تتبعها.
في يناير 2022 ، ذكرت شركة تحليلات blockchain Chainalysis أن استخدام خلاطات التشفير قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ، مع الزيادة السنوية مدفوعة إلى حد كبير بمعاملات المدخلات الناشئة عن عناوين المحفظة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.
في محاولة محتملة للتحايل على التنظيم، تأسست تورنيدو كاش كمنتج تمويل لامركزي، مما يعني أن رمز البرنامج الذي يشغل الخدمة يتم توزيعه عبر شبكة إيثريوم بدلا من تشغيله على خوادم مقرها في بلد معين.
ومع ذلك ، فإن إدخال قائمة العقوبات لوزارة الخزانة على تورنيدو كاش يستهدف الخلاط من خلال تحديد عدد من عناوين Ethereum المرتبطة به ، مما يحظر على الكيانات الأمريكية من أي نوع التعامل مع هذه العناوين.
في حين أن العقوبات المفروضة على تورنيدو كاش تشكل توبيخا صارما من وزارة الخزانة ، يبدو أن البيان الصحفي المصاحب يفتح الباب أمام تغييرات في السياسة إذا كان الخلاط يعمل بشكل أكثر انسجاما مع الإرشادات المقدمة من الهيئة التنظيمية.
وقال البيان إن "الهدف النهائي للعقوبات ليس العقاب، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #إسرائيل #فلسطين #برامونو أنونغ #الانتخابات المحلية 2024جمع
