جاكرتا تجري وزارة الخزانة الأميركية تحقيقا من قبل وزارة الخزانة الأميركية بشأن تجارة العملات المشفرة المزعومة مع إيران، وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تجارة العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
وفقا للتقارير الأخيرة ، تم الكشف عن التحقيق من قبل خمسة أشخاص مرتبطين ببورصة Kraken crypto. اختار الأشخاص الخمسة عدم الكشف عن معلوماتهم الذاتية للجمهور خوفا من حدوث أشياء غير مرغوب فيها.
ويعتقد أن التحقيق الذي أجرته وزارة المالية الأمريكية بدأ منذ عام 2019. إذا كان ذلك صحيحا، فإن كراكن ستكون أكبر شركة تشفير تواجه إجراءات إنفاذ تنظيمية من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بسبب انتهاكات العقوبات المتعلقة بإيران.
للعلم، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو قسم من وزارة الخزانة الأمريكية ينظم ويطبق العقوبات الاقتصادية والتجارية على أساس السياسة الخارجية للولايات المتحدة، فضلا عن أهداف الأمن القومي ضد الدول والأنظمة الأجنبية، والإرهابيين، وتجار المخدرات الدوليين، والأطراف المشاركة في الأنشطة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، وغيرها من التهديدات للأمن القومي، والسياسة الخارجية، وكذلك اقتصاد الولايات المتحدة ، ذكرت من Zendesk.
إيران هي واحدة من الدول الخاضعة لهذه العقوبات. كانت الولايات المتحدة قد قيدت التجارة مع البلاد بعد تنفيذ اللوائح التقييدية في عام 1979. ومنذ ذلك الحين، حظرت الحكومة تصدير أي سلع وخدمات إلى إيران.
عند إطلاق CryptoPotato، قال متحدث باسم وزارة الخزانة إنها لم تعلق على التحقيق المحتمل أو الجاري. وبالمثل ، قال ماركو سانتوري ، كبير المسؤولين القانونيين في كراكن ، إن الشركة "لا تعلق على مناقشات محددة مع المنظمين".
وقال سانتوري: "تراقب كراكن عن كثب الامتثال لقوانين العقوبات ، وبشكل عام ، تقدم تقارير إلى المنظمين حتى القضايا المحتملة".
للحصول على معلومات إضافية ، Kraken هي بورصة تشفير تأسست في 28 يوليو 2011 في الولايات المتحدة. مؤسسها هو جيسي باول. بلغت قيمة كراكن حوالي 10 مليارات دولار أمريكي في منتصف الصيف هذا العام.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
