جاكرتا - أثر مستخدم Crypto Twitter Cobie على مكتب التحقيقات الفيدرالي لإثارة قضية تداول من الداخل. قدم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك لائحة اتهام ضد موظف سابق في Coinbase ، والذي يزعم أنه أبلغ شقيقه وصديقه بالأصول التي يجب إدراجها في Coinbase. وقد حقق هذا الإجراء أرباحا قدرها 1.5 مليون دولار أمريكي (22.5 مليار روبية إندونيسية).
"هذه هي أول قضية تداول من الداخل تنطوي على سوق العملات المشفرة" ، قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز ، في بيان ، نقلا عن The Verge.
شارك إيشان واهي ، الموظف المتهم في Coinbase ، في إدراج أصل تشفير جديد في بورصة Coinbase. عندما تعلن Coinbase أنه سيتم إدراج رمز مميز جديد ، فإنه غالبا ما يظهر في القيمة. هذا يعني أن الشركة تطلب من الموظفين التزام الصمت بشأن خطط إدراج Coinbase.
قصة للأعمار pic.twitter.com/oMlr8FM70d
— كوبي (@cobie) 21 يوليو 2022
بدأ واهي العمل في Coinbase في أكتوبر 2020. في أغسطس 2021 ، سمح له بالوصول إلى قناة حيث ناقش موظفو Coinbase قائمة بالمشاريع الجديدة مع تفاصيل مثل "الإعلانات / تواريخ الإطلاق + الجدول الزمني الدقيق".
وفقا للائحة الاتهام ، أخبر واهي أقاربه وأصدقائه عن عملية الشراء التي يجب القيام بها قبل الإعلان عن الرمز المميز الذي تم إدراجه بواسطة Coinbase. يزعم أن نيخيل واهي وسمير راماني اشتريا ما لا يقل عن 25 أصلا في ما لا يقل عن 14 إعلانا لإدراج Coinbase.
في 12 أبريل ، غرد كوبي ، "العثور على عنوان ETH الذي اشترى مئات الآلاف من الدولارات من الرموز المميزة المعروضة حصريا على منشور قائمة أصول Coinbase قبل حوالي 24 ساعة من الإصدار ، rofl." وفقا للائحة الاتهام ، غرد كوبي حول محفظة راماني. في 13 أبريل ، رد كبير مسؤولي الأمن في Coinbase على التغريدة ليقول إن الشركة تحقق في الأمر.
في مايو/أيار، تلقى واهي رسالة بريد إلكتروني تقول إنه اضطر إلى حضور اجتماع شخصي كجزء من تحقيق كوين بيز. وردا على ذلك، حجز تذكرة ذهاب فقط إلى نيودلهي، الهند، للهروب.
كما اتصل بالأقارب والأصدقاء وأرسل رسائل نصية إليهم بشأن التحقيق. لكن سلطات إنفاذ القانون أوقفته قبل أن يتمكن من الصعود إلى رحلته وعثر عليه "ثلاث حقائب كبيرة وسبعة أجهزة إلكترونية وجوازي سفر وأشكال أخرى مختلفة من الهوية ومئات الدولارات بالعملة الأمريكية ووثائق مالية وأشياء شخصية أخرى.
نشرت Coinbase في الأصل مشاركة مدونة في أبريل ، على الأرجح كمتابعة لتغريدتها ، قائلة إن الشركة تهدف إلى "خلق مجال متكافئ لجميع الأصول الجديدة التي تم إنشاؤها في التشفير".
في المنشور ، أشارت Coinbase إلى أن موظفيها كانوا على دراية بالمخاوف من أن "بعض المشاركين في السوق قد يستفيدون من المعلومات من عملية الإدراج لدينا." كما أشارت إلى أن موظفي Coinbase قد يسربون "عن علم أو عن غير علم".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
