المنظم الأمريكي يسحب Gemini Crypto Exchange إلى المحكمة ، ما الأمر؟

تم اتهام بورصة Gemini crypto بالاحتيال. (كريبتونيوز)

جاكرتا في الآونة الأخيرة، ورد أن أحد عمالقة تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة، جيميني، كان متورطا في قضية وسيتم سحبه إلى الجدول الأخضر من قبل لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC).

اتهم قادة الأخوين جيميني وينكلفوس بتضليل المنظمين حول طبيعة العقود الآجلة للبيتكوين، كما ذكرت بلومبرج. يزعم أن الجوزاء أدلى ببيانات كاذبة خلال اجتماع مع موظفي CFTC حول عملياتها.

عند إطلاق U.Today ، يزعم أن البورصة كذبت بشأن منع المشاركين في السوق من التداول مع أنفسهم. يدعي المنظم أن Gemini يقدم بعض الخصومات على رسوم المشاركين التي يمكن الاستفادة منها للمشاركة في التداول الذاتي.   

وزعمت غريتشن لوي، القائمة بأعمال مدير الإنفاذ في لجنة تداول السلع الآجلة أن إجراء الإنفاذ كان يهدف إلى إرسال "رسالة قوية" حول تصميم الهيئة التنظيمية على حماية نزاهة عملية الرقابة على السوق. 

وفي الوقت نفسه ، وفقا لتقرير TheVerge ، تدعي CFTC أنها وجدت العديد من الأمثلة على هذا النوع من التلاعب. وفي إحدى الحالات، زعم أن شركة الجوزاء قدمت قروضا غير مضمونة للمشاركين في السوق؛ وفي حالات أخرى، يزعم أن الشركة سمحت بالتداول قبل إتمام عملية النقل.

"الائتمان والسلف يمكن أن تضلل حجم أو سيولة أو عدد المشاركين الذين يتداولون في بورصة Gemini وفي مزاد Gemini bitcoin" ، قالت CFTC.

الجوزاء يخطط لمقاضاة لجنة تداول السلع الآجلة

ردا على هذه المزاعم، تخطط شركة Gemini نفسها للطعن في الادعاءات في المحكمة، "لدينا سجل حافل من ثماني سنوات من طلب الإذن، وليس المغفرة، ودائما ما نفعل الشيء الصحيح"، قال متحدث باسم Gemini ل Coindesk.

علاوة على ذلك ، سعى جانب الجوزاء إلى إثبات الخطأ في المحكمة. في السابق ، تم رفع دعوى قضائية ضد واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في الولايات المتحدة من قبل محكمة مانهاتن ، لكن المدعين العامين أسقطوا الدعوى القضائية فجأة في أوائل عام 2022.

وفي الوقت نفسه ، رفعت CFTC دعوى قضائية مع عدد من قضايا الاحتيال على العملات المشفرة. كما اتهمت اللجنة شركة Gemini بمخطط Ponzi المزعوم الذي اختلس أصولا رقمية BTC بقيمة تزيد عن 44 مليون دولار أمريكي (حوالي 635 مليار روبية إندونيسية).