جاكرتا - يقف نشطاء العملات المشفرة في موقف دفاعي مرة أخرى وسط تحذيرات من المشرعين الأمريكيين والأوروبيين من أن شركات الأصول الرقمية تعتبر غير تفي بواجباتها للامتثال للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا في أعقاب غزو البلاد لأوكرانيا ، في أواخر فبراير.
وقد ترك هذا الانتقاد صناعة العملات المشفرة تتدافع لاستعادة السيطرة على السرد، مع إحباط العديد من المديرين التنفيذيين من أن أنظمة الامتثال السائدة في البورصات الرائدة، مثل Coinbase و Binance، أصبحت الآن موضع تساؤل.
وفي الوقت نفسه، قد يكون التدقيق المتزايد لحظة حاسمة بالنسبة للقطاع لإثبات أن التمويل ليس "الغرب المتوحش" كما يصفه المنظمون.
"هذه فرصة لصناعة (التشفير) لإظهار أنها ناضجة وتعرف كيفية إدارة المخاطر بشكل صحيح" ، قال مات هوميروس ، وهو مسؤول تنفيذي في شركة رأس المال الاستثماري Nyca Partners.
لقد تم القبض على مجتمع العملات المشفرة إلى حد كبير في فعل عصيان العقوبات ضد روسيا ، حيث تتحرك الولايات المتحدة وحلفاؤها لفرض عقوبات شاملة على البنوك الروسية والنخب وغيرها من الشركات الحكومية الأصلية.
وعلى عكس شركات المدفوعات الأخرى، رفضت بورصة العملات المشفرة طلبات قطع جميع المستخدمين الروس، قائلة إن القرار يتعارض مع القيم التحررية للصناعة. وأثار هذا الموقف قلقا بين المسؤولين الأوروبيين والمشرعين الأمريكيين من إمكانية استخدام الأصول الرقمية للتهرب من العقوبات.
زعمت السناتور الأمريكية إليزابيث وارن أن العديد من البورصات ومحافظ التشفير لديها ضوابط امتثال ضعيفة ولا تجمع بيانات حول هويات العملاء.
لكن المديرين التنفيذيين في البورصات بما في ذلك Kraken و FTX و Coinbase و Gemini ، بالإضافة إلى مجموعات التداول الصناعية ، يقولون إن هذا ليس هو الحال.
"هذا الخطاب غير دقيق" ، قالت إيلينا هيوز ، رئيسة الامتثال في Gemini. وأضاف أن الشركة تقوم بفحص العملاء مثل أي شركة مالية أخرى. وقال هيوز: "لقد خصصنا الكثير من الموارد للتأكد من أن لدينا الضوابط المناسبة (و) أننا نفعل كل شيء بشكل صحيح".
في يوم الاثنين ، 7 مارس ، وضعت Coinbase مدونة طويلة توضح بالتفصيل ضوابطها على تداول العملات المشفرة. وأشاروا إلى أنهم حظروا أكثر من 25.000 عنوان مرتبط بأفراد أو كيانات روسية يعتقد أنها متورطة في أنشطة غير قانونية.
وقالت FTX US ، وهي بورصة للعملات المشفرة مقرها شيكاغو ، إنها تدير العديد من التراخيص المنظمة وتواصل "تنفيذ جميع العقوبات والامتثال الصارم لها".
"بالنسبة للجزء الأكبر ، فإن معظم هذه الشركات لديها بالفعل أنظمة قوية للغاية ، ومن السهل جدا عليها الامتثال للعقوبات ، تماما مثل أي مؤسسة مالية أخرى" ، قالت كريستين سميث ، المديرة التنفيذية لجمعية Blockchain.
منذ البداية، وصف مجتمع العملات الرقمية الأصول الرقمية بأنها وسيلة للمعاملات المجهولة، كما أن العديد من إجراءات الإنفاذ الفيدرالية للاحتيال وغسل الأموال وعروض العملات غير المسجلة تعزز فقط التصور بأن شركات التشفير من المرجح أن تنتهك القانون.
ولكن مع ارتفاع جميع أسعار العملات المشفرة إلى ما بعد 3 تريليونات دولار في العام الماضي واستثمر المزيد من الأمريكيين في فئة الأصول هذه ، حاولت الصناعة التخلص من صورتها السيئة من خلال تحسين بيانات اعتماد الامتثال الشاملة.
وبينما يشعر المشرعون بالقلق إزاء التهرب من عقوبات العملات الرقمية، قال مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهم لا يعتقدون أنه يمكن استخدام الأصول الرقمية للتحايل على جميع القيود.
تواصلت وزارة الخزانة الأمريكية مع العديد من بورصات العملات المشفرة والمجموعات التجارية لشرح توقعاتها للامتثال للعقوبات وإنشاء خط اتصال مع الأسئلة.
وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المسؤولين أعجبوا بغالبية ضوابط الامتثال في الشركة.
"بالنسبة للعديد من البورصات ، فإن خطر عدم الامتثال للقواعد الحالية هو "وجودي" ، قال تشارلز ديلينغبول ، الرئيس التنفيذي لشركة ComplyAdvantage ، وهي شركة تكنولوجيا لمكافحة غسل الأموال تعمل مع العديد من شركات التشفير الرائدة ، بما في ذلك Binance و Gemini.
وقال: "ليس فقط من حيث تغريمه (و) إزالة الوصول إلى المقاصة بالدولار". "إذا قمت بغسل الأموال ، وهو الجانب الآخر من هذا ، فهناك رد فعل عنيف كبير من الجمهور ضد الشركات التي يبدو أنها تسهل تدفق الأموال غير القانونية".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
