تورطت الشرطة في دور "الشريك" ماريا لوموا في قضية خطاب الاعتماد الخيالية

الهاربة ماريا بولين لوموا (الصورة: العلاقات العامة لوزارة القانون وحقوق الإنسان)

جاكرتا - يحقق محققو Bareskrim Polri في إفادات عدد من الشهود في اقتحام Rp 1.7 تريليون BNI مع المشتبه به ماريا بولين لوموا. بحثت الشرطة عن تصريحات المدير السابق لـ PT Metranta ، ريتشارد كونتول ، الذي أصبح "شريك" ماريا لوموا فيما يتعلق بخطاب الاعتماد الوهمي (L / C).

وقال رئيس مكتب الإعلام (كارو بينماس) في قسم العلاقات العامة بالشرطة الوطنية العميد أوي سيتيونو ، إن المحققين تلقوا معلومات بشأن دور ريتشارد في التوقيع على عدد من الملفات.

قال أوي في مقر الشرطة بجاكرتا يوم الثلاثاء 28 يوليو: "وقع الشاهد نيابة عن آر كيه كمدير لشركة بي تي ميترانتا (PT MT) على عدد من الوثائق لـ MPL (ماريا بولين لوموا)".

وقال أوي إن ماريا لوموا أمرت ريتشارد أيضًا بصرف خطاب اعتماد بقيمة 4.8 مليون يورو. ثم يتم تحويل هذه الأموال إلى حسابات شركتين مملوكتين لماريا لوموا.

"سحب ريتشارد أيضًا خطاب اعتماد (L / C) بقيمة 4.8 مليون يورو تم تحويله إلى دولارات أمريكية في 13 يوليو 2003. ثم نقل الأموال إلى شركتين ، وهما PT APB و PT OMI بناءً على أوامر من Maria باسم وقال عوي "صاحب الشركة".

بصرف النظر عن هاتين الشركتين ، يُطلق على Maria Lumowa اسم الشرطة وكذلك صانع القرار لثماني شركات أعضاء في مجموعة Gramarindo Mega Indonesia.

وقال علوي "هذه الشركات قدمت 40 قسيمة LC لبنك BNI بقيمة 76.943 مليون دولار ، ثم 56114446.50 يورو (56.1 مليون يورو)".

فيما يلي قائمة بالشركات التي قدمت 40 قسيمة خطاب اعتماد إلى بنك BNI ؛

1. PT TCP بقدر 5 L / C.

2. PT FK (2 L / C)

3. PT MUEI (9 L / C)

4. PT GMI (8 L / C)

5. PT BNK (7 L / C)

6. PT BSM (6 L / C)

7. PT FM (2 L / C)

8. PT MT (1 L / C)

ماريا لوموا مشتبه به ألقي القبض عليه في صربيا أثناء فراره. تسبب وضع خطاب الاعتماد الوهمي الذي نفذته ماريا وعدد من الأشخاص في أكتوبر 2002 - يوليو 2003 في خسارة BNI 1.7 تريليون روبية. الأموال عبارة عن قرض من Gramarindo Group التي تملكها Maria Lumowa و Adrian Waworuntu.

يُشتبه في أن PT Gramarindo تلقى المساعدة من موظفين عديمي الضمير من BNI لأن القرض لا يزال معتمدًا بضمانات خطاب اعتماد من بنك دبي كينيا المحدودة ، و Rosbank سويسرا ، و Middle East Bank Kenya Ltd. ، و The Wall Street Banking Corp.

العديد من البنوك التي أصبحت ضامنة لم تكن معروفة أيضًا للبنوك المراسلة لبنك BNI. ثم قام بنك BNI في يونيو 2003 بالتحقيق في المعاملات المالية لمجموعة PT Gramarindo. نتيجة لذلك ، لم تقم الشركة مطلقًا بالتصدير أو لم تكن متوافقة مع ما تم الإبلاغ عنه أثناء عملية القرض.

كما أبلغت BNI هذه الحالة إلى قيادة الشرطة الوطنية. أثناء العملية في الشرطة ، غادرت ماريا لوموا إندونيسيا بالذهاب إلى سنغافورة في سبتمبر 2003 أو قبل شهر من تسميتها كمشتبه بها.

من نتائج التحقيق ، تبين أن ماريا لوموا كانت غالبًا في هولندا في عام 2009 وغالبًا ما كانت تتنقل ذهابًا وإيابًا إلى سنغافورة. تبين أيضًا أن ماريا كانت مواطنة هولندية منذ عام 1979. ولهذا السبب ، حاولت الحكومة الإندونيسية تقديم طلب لتسليمها إلى الحكومة الهولندية مرتين في عامي 2010 و 2014.

ومع ذلك ، رفضت الحكومة الهولندية الطلب. في الواقع ، يوفر خيارًا لمحاكمة ماريا لوموا في هولندا. في 16 تموز / يوليو 2019 ، اعتُقلت ماريا لوموا بناءً على نشرة حمراء من الإنتربول صدرت عام 2004.