جاكرتا - بدأ محققو Bareskrim Polri التحقيق في جريمة غسيل الأموال المزعومة التي ارتكبتها Maria Pauline Lumowa ، المشتبه بها في قضية السطو على BNI بقيمة 1.7 تريليون روبية إندونيسية.
تم إجراء هذا التعميق من خلال استجواب ثلاثة شهود من عناصر بنك خاص. بصرف النظر عن TPPU ، فإن الفحص هو أيضًا للتحقيق في مزاعم تورط أطراف أخرى.
قال كارو بينماس ، قسم العلاقات العامة بالشرطة ، العميد أوي سيتيونو في مقر الشرطة ، يوم الثلاثاء ، 28 يوليو / تموز: "سيقوم المحققون بالتحقيق مع ثلاثة بنوك خاصة فيما يتعلق بتدفق الأموال في إطار قانون العمل الوهمي".
ومع ذلك ، للأسف ، لم يحدد البنوك الثلاثة المعنية. ومع ذلك ، من خلال شهادة البنوك الثلاثة ، سوف يتتبعون تدفق الأموال الناتج عن فساد ماريا.
واختتم عوي بالقول: "الواضح أن الشرطة ستتبع الأموال. وسيتابع المحققون أين تتدفق الأموال ، وسيتم فحص جميع الأموال".
خطة التحقيق هي الخطوة التالية للتحقيق بعد استخراج المعلومات من مشتبه به آخر بالأحرف الأولى Adrian Herling Waworuntu (AHW).
في هذه الأثناء ، ماريا بولين لوموا هاربة من الحكومة الإندونيسية. هذا لأنه مشتبه به في قضية السطو النقدي في فرع بنك BNI Kebayoran Baru باستخدام وضع خطاب اعتماد وهمي (L / C).
في الفترة من أكتوبر 2002 إلى يوليو 2003 ، تكبد بنك BNI خسارة قدرها 136 مليون دولار أمريكي و 56 مليون يورو أو ما يعادل 1.7 تريليون روبية على أساس سعر الصرف الحالي. هذا المبلغ من المال هو قرض من مجموعة PT Gramarindo التي تملكها Maria Pauline Lumowa و Adrian Waworuntu.
بدأ بنك BNI يشعر بالريبة. لأن عملية الاقتراض التي يجب أن تكون صعبة للغاية بسبب الاسمية الكبيرة فهي تعمل بسهولة شديدة. يُشتبه في أن PT Gramarindo Group قد تلقت المساعدة من موظفين عديمي الضمير من بنك BNI لأن طلب القرض لا يزال متفقًا مع ضمانات خطاب الاعتماد من بنك دبي كينيا المحدودة ، و Rosbank سويسرا ، و Middle East Bank Kenya Ltd.
علاوة على ذلك ، فإن بعض البنوك التي أصبحت الضامنة لم تكن بنوك مراسلة لبنك BNI. نما هذا الشك بشكل أقوى في يونيو 2003. قام بنك BNI بالتحقيق في المعاملات المالية لمجموعة PT Gramarindo. نتيجة لذلك ، لم تقم الشركة مطلقًا بالتصدير أو لم تكن متوافقة مع ما تم الإبلاغ عنه أثناء عملية القرض.
حتى النهاية ، أبلغت BNI عن خطاب الاعتماد الوهمي المزعوم إلى مقر الشرطة الوطنية. ومع ذلك ، غادرت ماريا بولين لوموا إندونيسيا بالذهاب إلى سنغافورة في سبتمبر 2003 أو قبل شهر من تسميتها كمشتبه بها.
من نتائج التحقيق ، تبين أن المرأة كانت غالبًا في هولندا في عام 2009 وغالبًا ما كانت تتنقل ذهابًا وإيابًا إلى سنغافورة. في الواقع ، من المعروف أن ماريا كانت مواطنة هولندية منذ عام 1979. وهكذا ، حاولت الحكومة الإندونيسية التقدم بطلب لتسليمها إلى الحكومة الهولندية مرتين ، على وجه الدقة في عامي 2010 و 2014.
ومع ذلك ، رفضت الحكومة الهولندية الطلب. بدلاً من ذلك ، يوفر خيارًا لمحاكمة ماريا بولين لوموا في هولندا. حتى أخيرًا ، تم القبض على المرأة في 16 يوليو 2019 ، وفقًا لإخطار أحمر من الإنتربول نُشر في عام 2004.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
