ICW يطلب من كيمينكومهام عدم تمجيد اعتقال لص بنك BNI ماريا بولين

الهاربة ماريا بولين لوموا (الصورة: العلاقات العامة كيمينكومهام)

جاكرتا - طلبت منظمة مراقبة الفساد في إندونيسيا من وزارة القانون وحقوق الإنسان عدم التورط في نجاح تسليم المشتبه به الذي اقتحم بنك BNI، ماريا لوموا، الهاربة منذ 17 عاماً. خاصة في هذا الوقت Kemenkumham لديه الكثير للقيام به لمطاردة الهاربين.

"يطلب المجلس الدولي للشغل من وزارة القانون وحقوق الإنسان عدم التورط في تمجيد نجاح تسليم المشتبه بها ماريا بولين لوموا. لأنه منذ بعض الوقت، تسببت صورة إنفاذ القانون المتعلقة بسلطات الهجرة في العديد من المشاكل"، قالت كورنيا في بيان مكتوب نقل يوم الأحد، 12 حزيران/يونيو.

وضرب مثالاً على ذلك بأن المديرية العامة للهجرة قد أُلقيت عليها اِلَمْتَنْين لأنه لم يتمكن من اكتشاف وصول المرشح السابق لـ PDI-P هارون ماسكو، الذي كان قد فر إلى سنغافورة بعد عملية القبض على "كي كي" (OTT) وقضية "دين بالي" التي أدين بها مصرف ديوكو تانيندرا.

وقال كورنيا انه خلال العشرين عاما الماضية سجل المجلس ما لا يقل عن 40 هاربا لم يتم القبض عليهم من قبل قوات تنفيذ القانون ومعظمهم فى الخارج . وهكذا، ينبغي لكيمنكومهام، بوصفه صاحب السلطة المركزية، أن يعمل بشكل استباقي كمنسق وحفّاز على تنفيذ تسليم المجرمين.

واكد بينما كان يطلب من كيمينكومهام اتباع اسلوب غير رسمى مع الدول الاخرى للعثور بسهولة على الهاربين فى الدول الاخرى " يجب ان يكون كيمينكومهام نشطا فى تعقب مكان وجود هؤلاء الهاربين بينما يتبع طريقا رسميا من خلال المساعدة القانونية المتبادلة او اتفاقيات تسليم المجرمين بين الدول " .

والشيء الآخر المهم الذي يجب أن تقوم به الحكومة و DPR RI هو تمرير مشروع قانون مصادرة الأصول. وقالت كورنيا إن مشروع القانون هذا قد أُدرج بالفعل في برنامج التشريعات الوطنية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية منذ عام 2012.

"غير أن المشرعين يتجاهلون على ما يبدو الحاجة الملحة إلى التصديق على هذه اللائحة. في الواقع، يُعتقد أن مشروع القانون هذا يزيد ويعجل باسترداد خسائر الدولة بسبب الممارسات الفاسدة لأنه لم يعد يعتمد على تقديم المجرمين".

وفي السابق، أكملت وزارة القانون وحقوق الإنسان بنجاح عملية تسليم المشتبه به الهارب في عملية الاحتيال التي قام بها مصرف BNI بقيمة 1.7 تريليون IDR، ماريا بولين لوموا من صربيا. وتُحضر ماريا حالياً إلى إندونيسيا للخضوع للمحاكمة في القضية التي اُصلت بها.

وفي الوقت نفسه، ماريا بولين لوموا هو الشخص المطلوبين من قبل الحكومة الإندونيسية. والسبب هو أن المرأة كانت مشتبها به في قضية السطو النقدي في فرع كيبايوران بارو من BNI باستخدام خطاب اعتماد وهمي (L / C).

وفى الفترة من اكتوبر 2002 الى يوليو 2003 ، تكبد بنك بنك اند فى خسائر قدرها 136 مليون دولار امريكى و 56 مليون يورو او ما يعادل 1.7 تريليون روبية على اساس سعر الصرف الحالى . هذا المبلغ من المال هو قرض من مجموعة PT Gramarindo التي تملكها ماريا بولين لوموا وأدريان Waworuntu.

بدأ بنك بنك بنك BNI يشعر بالشك. لأن عملية الاقتراض التي ينبغي أن تكون صعبة للغاية بسبب الاسمية الكبيرة التي تعمل بسهولة جدا. ويشتبه في أن مجموعة PT Gramarindo قد ساعدت من قبل موظفين عديمي الضمير من بنك BNI لأن طلب القرض استمر في الموافقة على ضمانات L / C من بنك دبي كينيا المحدودة، وروزبنك سويسرا، والشرق الأوسط بنك كينيا المحدودة، ووول ستريت المصرفية كورب.

وعلاوة على ذلك، فإن بعض المصارف التي أصبحت الضامن لم تكن مصارف بنك بنك عددها. وازدادت هذه الشكوك قوة في حزيران/يونيه 2003. وحققت شركة BNI في المعاملات المالية لمجموعة PT Gramarindo. ونتيجة لذلك، لم تقم الشركة قط بالصادرات أو لم تكن متفقة مع ما أُبلغ عنه أثناء عملية القرض.

وحتى النهاية، أبلغ مجلس الأنباء الوطنية عن المزاعم الوهمية L/C إلى مقر الشرطة الوطنية. ومع ذلك، غادرت ماريا بولين لوموا إندونيسيا بالذهاب إلى سنغافورة في سبتمبر 2003 أو شهر قبل أن يتم تسميتها مشتبهًا به

وتبين من نتائج التحقيق أن المرأة كانت في كثير من الأحيان في هولندا في عام 2009 وكثيراً ما كانت تذهب ذهاباً وإياباً إلى سنغافورة. في الواقع، من المعروف أن ماريا مواطنة هولندية منذ عام 1979. وهكذا، حاولت الحكومة الإندونيسية تقديم طلب لتسليم المجرمين إلى الحكومة الهولندية مرتين، على وجه الدقة في عامي 2010 و2014.

بيد أن الحكومة الهولندية رفضت الطلب. وبدلاً من ذلك، فإنه يوفر خيارًا لماريا بولين لوموا ليحاكم في هولندا. وحتى النهاية، تم القبض على المرأة في 16 يوليو/تموز 2019، وفقا لإشعار أحمر من الإنتربول نُشر في عام 2004.