جاكرتا - عينت وحدة التحقيقات الجنائية في مقر الشرطة الوطنية موظفا في جهاز الاستخبارات الوطنية يحمل الأحرف الأولى من اسم محمد بن سلمان كمشتبه به في قضية جنائية مشتبه فيها تتعلق باختلاس أموال عملاء تبلغ 45 مليار دينار دولي. وحاليا، يحتجز محمد بن سلمان خلال الأيام العشرين المقبلة لاستجوابه.
وأعرب روني ل. ل. جانيس، محامي مكتب الاستخبارات الوطنية، عن تقديره للعمل السريع الذي قام به فريق التحقيق الجنائي والشرطة الوطنية لكشف القضية وإلقاء القبض على الجاني بالأحرف الأولى من اسمه MBS.
وحتى الآن، تجري وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة فحصا للأطراف الأخرى المشتبه في تلقيها أموالا من الحادث الجنائي.
"ويشمل ذلك إجراء بحوث بشأن المعاملات في حسابات متلقي الأموال. والهدف من ذلك هو جعل ضوء هذا الحادث الإجرامي"، وقال روني في جاكرتا، الاثنين 13 سبتمبر.
وأوضح روني أن اختلاس محمد بن سلمان بدأ عندما ذكر محامي الضحية، سيامسول قمر، أن 45 مليار دينار من أموال موكله فقدت عندما وضعت في فرع ماكاسار التابع ل BNI.
وقال "فيما يتعلق بقسيمة إيداع أندي إدريس مانغاباراني، في ذلك الوقت، كانت ثلاث قسائم إيداع من BNI KC Makassar يبلغ مجموعها 40 مليار دينار تاريخ 1 مارس 2021".
ولا يزال روني يشرح، في الكشف عن التزوير المزعوم لقسائم الإيداع في مكتب ماكاسار الفرعي، أن إدارة المعهد أخذت زمام المبادرة بإبلاغ وحدة الشرطة الوطنية والتحقيقات الجنائية بالحادث في 1 أبريل/نيسان 2021، حتى يتسنى القبض على الجناة على الفور.
"بناء على تحقيق موكلنا، لم يتم إصدار قسيمة الإيداع من قبل مكتب فرع ماكاسار. ولم يتم تسجيلها في نظام عملائنا على الإطلاق ، كما لم يكن هناك إيداع العملاء للأموال لفتح الإيداع.
وخلص إلى أنه "استنادا إلى الأدلة والوقائع، يشتبه بشدة في أن الإيداع كان مزيفا".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
