جاكرتا - قالت مديرية المعلومات الاقتصادية الخاصة (ديت تبيديكسوس) باريسكريم بولري إنها لا تزال تفتح مركز شكاوى لضحايا الاستثمار غير القانوني EDCCash بعد تقديم ستة مشتبه بهم إلى جانب أدلة على قضايا جنائية إلى المدعي العام.
وقال وادير تيبيديكسوس باريسكريم بولي كومبيس ويسنو هيرماوان عند تأكيده في جاكرتا، أنتارا، الخميس 19 أغسطس/آب، "لا تزال دائرة الشكاوى مفتوحة، وحتى الآن يبلغ تقرير الشرطة ثلاثة أشخاص، وهم شهود هناك 60 شخصا، وأولئك الذين يشكون في خدمة الشكاوى هناك 1973 شخصا".
وفي حالة جرائم الاحتيال والاختلاس وغسل الأموال التي يرتكبها ستة من المشتبه فيهم في قانون مكافحة غسل الأموال، تقدر الشرطة أن 000 52 ضحية قد تضرروا. تأتي البيانات من عدد الأعضاء الذين لديهم حسابات تطبيق تشفير EDCCash.
وقال كانيت الأول Subdit الخامس Dirtipideksus باريسكريم بولي كومبول ساميان، في بداية التحقيق وصل عدد أعضاء EDCCash 57 ألف شخص موزعة على عدد من المناطق في البلاد.
وقال ساميان " فى الطلب ، فان الاعضاء الذين دخلوا هناك هم حوالى 52 الفا ، واذا كانت المعلومات التى تم الحصول عليها فى البداية 57 الفا ، فقد يكون هناك بعض الاعضاء الذين اغلقوا حساباتهم " .
وقد سرد المحققون عدد الضحايا الذين أبلغوا عن القضية، وكذلك الضحايا الذين تم فحصهم والذين قدموا شكاوى في أخبار القضية. ومع ذلك، لا تزال الشرطة تفتح مراكز شكاوى للأشخاص الذين يشعرون بالظلم من قبل EDCCash.
وفقا لساميان، EDCCash في تجنيد الأعضاء يجعل العديد من البرامج مثل أريسان، ثم برامج ملكية السيارات وهلم جرا.
واضاف "لذلك فان الذين يشاركون في البرنامج ويشاركون هم ضحايا وليس بالضرورة اعضاء، لذلك من الممكن ان يكون عدد الاشخاص الذين تضرروا فوق هذا العدد".
ويقدر المحققون أيضا أن هناك أشخاصا تضرروا في القضية شاركوا في برامج "قادة" EDCCash لكنهم لم يكونوا أعضاء بعد. على سبيل المثال، يطلب من المشاركين في برنامج السيارات كل شهر دفع مبلغ رمزي يبلغ عدة ملايين، ثم في الشهر الثالث عشر سيتم سحب الفائز الذي سيحصل على السيارة.
ثم، قال ساميان، عند الحصول على سيارة، يجب على المشاركين في البرنامج التسجيل كأعضاء. وبالتالي، فإن أولئك الذين يتبعون برنامج EDCCash ليسوا بالضرورة أعضاء مسجلين في تطبيق تشفير EDCCash.
وقال ساميان "لكن مع الكشف عن قضية EDCCash، توقفت جميع البرامج، ومن المؤكد أن الأشخاص الذين شاركوا في هذا البرنامج قد تضرروا، والذين دفعوا عدة ملايين لعدة أشهر في النهاية لا نهاية، والبرنامج غير واضح".
ولهذا السبب، قال ساميان إنه يسمح للأشخاص المتضررين من EDCCash بالحضور إلى أقرب مركز للشرطة في المنطقة. وبما أن وظيفة الشكاوى المقدمة من شركة EDCCash موجودة في باريسكريم بولري، فإن التقارير الواردة في المنطقة ستستوعبها وستدرج في تسوية هذه القضية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدد الضحايا الذين يبلغون عن عدد الأعضاء المسجلين لدى EDCCash لا يمكن مقارنته، وفقا لساميان، يمكن أن يكون سببه عدة عوامل، وهي أن الأعضاء خارج جابوديتابيك، وإمكانية دفع هؤلاء الأعضاء رمزيا صغيرا.
"ينقل إلى الناس الذين يشعرون بالعترضة، ويمكن التواصل فيما بينهم، معا تقديم تقرير محلي، في وقت لاحق ما إذا كان يتم سحب التقرير إلى مابيس أو تفويض. وقال انه اذا كان هناك ضحايا يشعرون بالان اعترضوا يمكنهم تقديم تقرير الى اقرب شرطة " .
وفي وقت سابق، نفى محامي المشتبه به EDCCash بيان الشرطة بشأن عدد الضحايا المتضررين في قضية EDCCash ما يصل إلى 52 ألف شخص.
وقال عبد الله الكتيري، محامي المشتبه فيهم AY و S، إن معظم الشركاء الذين انضموا إلى EDCCash لم يشعروا بالظلم.
أما بالنسبة للمشتبه بهم الستة، أي AY كزعيم رئيسي ل EDCCash، فإن S هي زوجة AY التي تعمل كمبادل (تبادل) ل EDCCash بدءا من أغسطس 2020.
بعد ذلك، تعمل JBA كصانع لتطبيق EDCCash وكبورصة EDCCash من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2020.
المشتبه بهم مشتبه بهم بالمادة 105 و/أو المادة 106 من قانون جمهورية إندونيسيا رقم 7 لعام 2014 بشأن التجارة، المادة 28 الفقرة 1 Jo. المادة 45A الفقرة 1 والمادة 36 Jo. الفقرة 2 المادة 50 من القانون رقم 11 لعام 2008 بشأن المعلومات المعاملات الإلكترونية، والاحتيال / أعمال الاحتيال المادة 378 من القانون الجنائي جو.
كما وجهت إلى المشتبه فيهم الستة تهمة غسل الأموال (TPPU/ غسل الأموال) المادة 3، والمادة 4، والمادة 5، والمادة 6 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع غسل الأموال والقضاء عليه.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
