جاكرتا - منحت مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة (Dittipideksus) باريسكريم بولي ستة مشتبه بهم وأدلة على حالات احتيال واختلاس وغسل أموال مزعومة باستخدام تطبيق التشفير EDCCash الذي كان على قائمة الاستثمارات غير المشروعة أو بودونغ.
وقد تم نقل باريسكريم إلى المدعي العام إلى مكتب المدعي العام بعد أن اعتبر المحققون أن ملف التحقيق الذي قدمه محقق الشرطة قد اكتمل أو أن المرحلة الثانية من الباب 21.
وقال نائب مدير شرطة الجرائم الاقتصادية الخاصة بارسكريم كومبيس ويسنو هيرماوان فيبروانتو للصحفيين يوم الاثنين 16 أغسطس "اليوم سوف يسلم Dirtipideksus المشتبه بهم والسلع butki المتعلقة بقضية طبعة القضية ، والتي كشفت قبل بضعة أشهر حيث هذه القضية هي مسألة استثمار أو بودونغ أو غير قانونية".
وفي المرحلة الثانية، طار ملف التحقيق إلى خمسة. حيث، هناك ستة مشتبه بهم، هم AY كأفضل EDCCash، BA كمبرمج لصانع التطبيقات وكذلك مبادل EDCCash في أغسطس 2018 إلى أغسطس 2020، وEK كمدير ل EDCCash ودعم تكنولوجيا المعلومات.
وعلاوة على ذلك، SY الذي هو زوجة AY كمسؤول EDCCash منذ أغسطس 2020، AW كمنشئ للحدث إطلاق BASECAMP EDCCash، وMR كخط أعلى.
وعلى الرغم من أن المحققين عهدوا بالمشتبه فيه والأدلة إلى مكتب المدعي العام لولاية بيكاسي كوتا، فإنهم يواصلون تطوير القضية المتعلقة بجرائم غسل الأموال.
"(ملف منفصل) هذا مرتبط بتتبع الأصول نعم. ومازال المحققون يتحققون من اصول البحث الحالية " . حتى يتم نقل بسرعة أكبر أولا على المسألة الرئيسية، إلا في وقت لاحق تتعلق بغسل الأموال. ما زلنا نعالج، لأن الأصول كثيرة جدا".
وفي هذه الحالة، يشتبه في المشتبه بهم بموجب المادة 105 و/أو المادة 106 من القانون رقم 7 لعام 2014 بشأن التجارة، والفقرة 1 من المادة 28 juncto المادة 45 ألف الفقرة 1، والمادة 36 جو المادة 50 الفقرة 2 من القانون رقم 11 لعام 2008 بشأن معلومات المعاملات الإلكترونية (ITE).
ثم المادة 378 من القانون الجنائي بشأن العمل الإجرامي للاحتيال juncto المادة 372 القانون الجنائي، المادة 3، المادة 4، المادة 5، والمادة 6 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع والقضاء على غسل الأموال (TPPU).
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#فلسطين #بسن #الانتخابات المحلية 2024 #European Cup 2024 #america cup 2024جمع
