مكتب المدعي العام يكشف عن شركة وهمية، وصادرت آلاف الوثائق المتعلقة بالأصول

أنشرها:

جاكرتا - كشفت فرقة التحقيق الخاصة في مكتب المدعي العام عن وجود شركة ظلامية (شركة ظلامية) يشتبه في استخدامها لإخفاء نتائج جرائم غسل الأموال.

ويُزعم أن الشركة أنشأها المشتبه به أغونغ وينارنو المعروف باسم AW مع زاروف ريكار (ZR) كوسيلة لتخزين الأموال غير القانونية.

وقال مدير التحقيقات في جيمبيدسوس في مكتب المدعي العام، شاريف سليمان نهدي، إن المحققين وجدوا مؤشرات قوية على ممارسة التمويه للأصول من خلال عدد من الشركات الخارجية (شركات ورقية).

وقال: "يستخدمون عددا من الشركات الخارجية لإخفاء الأصول الناتجة عن الجرائم".

وفي عملية التحقيق، نفذ الفريق أيضا عمليات تفتيش ومصادرة ضخمة. تم تأمين ما يصل إلى خمس حاويات من الوثائق الهامة.

وقال سيريفي: "وجد المحققون حوالي 1046 وثيقة متعلقة بالأراضي والمباني وحقول زيت النخيل والمنازل والشركات والفنادق".

بالإضافة إلى الوثائق، تم ضبط العديد من الأصول الأخرى، مثل الأموال بالعملات الأجنبية والروبية، والودائع، والمركبات الفاخرة، والمعادن الثمينة.

وقد استمرت التحقيقات لعدة أشهر مع التركيز على تتبع تدفق الأموال وتعقب الأصول المملوكة للمشتبه بهم.

وأكد مكتب المدعي العام أنه سيواصل تطوير القضية للكشف عن احتمال تورط أطراف أخرى وتحقيق أقصى استفادة من استرداد الأصول الحكومية.

The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)

Tag: megapolitan kejagung