جاكرتا - نقل فريق شرطة مكافحة الجريمة في مقر الشرطة الوطنية الإندونيسية حاويات متجر المجوهرات الذهبية في روجوفا بايامان ، مقاطعة نجانجوك ، شرق جاوة ، فيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بالجريمة المنظمة المتعلقة بغسل الأموال (TPPU) الناتجة عن التعدين بدون ترخيص (PETI).
وقال منسق سوق الأجور نجانجوك مولياد إنه طلب منه المشاركة كشاهد في التفتيش. وتفتش الفريق جميع محتويات المتجر بما في ذلك المجوهرات الذهبية وكذلك الوثائق الإدارية للمتجر.
وقال: "أنا شاهد على التفتيش في متجر سمار. وتم فحص البنود الموجودة في المتجر ، والمجوهرات الذهبية والكتب ذات الصلة بإدارتها في الدفاتر".
{كما نقل الضباط أيضا محتويات المجوهرات الموجودة في عتبة المتجر. ويُزعم أن المجوهرات الذهبية هي الأدلة في قضية TPPU الناتجة عن التعدين غير المرخص به والتي يتم التحقيق فيها حاليا من قبل الشرطة الجنائية.
واستند الكشف عن القضية إلى تقرير نتائج التحليل (LHA) لـ PPATK بشأن المعاملات المشبوهة المتعلقة بالصفقات التجارية للذهب المحلي التي يقوم بها متاجر الذهب وأنشطة التجارة التي تقوم بها شركات تنقية الذهب إلى الخارج باستخدام الذهب الذي يشتبه في أنه من مناجم الذهب غير المرخصة.
ثم، فيما يتعلق بالممارسات غير القانونية للتعدين الذهبي التي حدثت في غرب كاليمانتان خلال الفترة 2019-2022، تم الانتهاء من التحقيق في القضية وصدر الحكم الآن في محكمة بونتياناك الابتدائية.
استنادا إلى حقائق نتائج التحقيقات في الجرائم الأصلية ووقائع المحاكمة، تم العثور على تدفقات غير قانونية للأموال الذهبية التي تتدفق إلى عدة أطراف.
عندما تم التفتيش يوم الخميس (19/2) حتى صباح الجمعة (20/2) ، لم يكن صاحب المتجر في الموقع. من المعلومات التي حصل عليها ، كان صاحب المتجر من المقيمين في سورابايا وكان مفتوحا منذ فترة طويلة في سوق الأجور في نجانجوك.
"مالك المتجر مقيم في سورابايا. إذا كنت تبيع في سوق المنطقة هنا في عام 1976 ، كان هناك ، منذ فترة طويلة" ، قال مولايي.
وفي عملية التحقيق في هذه القضية، سيتعاون المحققون مع PPATK في تتبع المعاملات المالية الموجودة.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
