باتام - اتخذت شرطة جزر رياو الإقليمية وجمارك باتام إجراءات ضد أربعة أشخاص متورطين في التجارة غير القانونية بالعملات الأجنبية التي تحمل أموالا بقيمة 7.79 مليار روبية إندونيسية دون إذن من بنك إندونيسيا إلى سنغافورة.
وقال نائب رئيس قسم الجرائم الخاصة في مكتب شرطة كيبري AKBPIndar Wahyu Dwi Septiawan إن الجناة الأربعة الذين تم اعتقالهم يتألفون من عامل واحد في مكتب تحويل الأموال وثلاثة مندوبين من جاكرتا.
"أمننا أربعة أشخاص يشتبه في أنهم يحملون روبية إندونيسية خارج إندونيسيا عن طريق ميناء هاربور باي الدولي للعبور" ، قال إندارسات في بيان نشر عن الكشف عن القضية في Mapolda Kepri ، Batam ، الاثنين ، 15 ديسمبر ، نقلا عن ANTARA.
وأوضح أنه من نتائج الاستجواب الأولي للمشتبه بهم ، تم نقل الأموال إلى سنغافورة وكان من المقرر تبادلها بعملة دولار سنغافورة.
واستنادا إلى نتائج التحقيقات التي أجراها المحققون ، فإن الجاني هو من مالك التغيير المالي PT VIT الذي يقع في جاكرتا. واسم الجاني هو CA و LS و HK و R (رجل أسرة).
وقال: "أمر المشتبه به من قبل R بصفته مدير PT VIT بإحضار 95 مليون روبية إندونيسية، و LS 2.7 مليار روبية إندونيسية، و HK 2.5 مليار روبية إندونيسية، و R 2.5 مليار روبية إندونيسية".
جلب المتجرون الأموال البالغة 7.79 مليار روبية إندونيسية من جاكرتا إلى باتام ، ومن ثم جلبوها إلى سنغافورة عبر ميناء هاربور باي الدولي في 11 ديسمبر 2025.
وقال: "طريقة العمل، إنهم يحملون الدولارات خارج إندونيسيا ويجري تبادلها بدون ترخيص، ثم يتم توزيع الأموال في إقليم جمهورية إندونيسيا دون إذن من سلطات إنفاذ القانون وبي آي بوصفها مشرفا على العملات الأجنبية".
تم نقل الأموال مع أجزاء من 100 ألف روبية إندونيسية بكمية 77 ألف ورقة و 50 ألف روبية إندونيسية بكمية 1900 ورقة. تم نقل الأموال باستخدام العديد من الحقائب.
من نتائج الفحص ، اعترف الجاني بأنه قد فعل الشيء نفسه مرتين. تم تنفيذ الشحن الأول مباشرة من جاكرتا إلى سنغافورة.
وتم تعيين الجناة لإخراج الأموال من إندونيسيا من 2 مليون روبية إندونيسية إلى 7 ملايين روبية إندونيسية لكل حقيبة.
وقال إندار إن القضية قد أُحيلت إلى مكتب الجمارك في باتام لانتهاك قواعد الجمارك.
وقال رئيس قسم الإنفاذ والتحقيقات في مكتب الجمارك في باتام موهتدي إنه وفقا للقواعد ، فإن الأموال التي يمكن إجلاؤها من إندونيسيا تصل إلى 100 مليون روبية إندونيسية. أكثر من ذلك ، يجب على حاملها الحصول على إذن من بنك إندونيسيا.
ووفقا له، فإن الجاني ينتهك أحكام القانون رقم 17 لعام 2006 بشأن تعديل القانون رقم 10 لعام 1995 بشأن الجمارك، وينتهك لوائح بنك إندونيسيا بشأن شروط وإجراءات إحضار الدولار الإندونيسي أو الأموال إلى إقليم جمهورية إندونيسيا، وقانون وزير المالية رقم 34 لعام 2005، مع عقوبات إدارية في شكل غرامة تتراوح بين 10 و 20 في المائة من قيمة الأموال التي يحملونها.
وقال: "الحد الأقصى للرسوم هو 300 مليون روبية إندونيسية".
وأضاف ممثل بنك إندونيسيا كيبري كيزا أن تأثير ممارسة حمل الأموال الروربية بأعداد تتجاوز القواعد دون إذن يمكن أن يعطل الاقتصاد الإندونيسي.
"لأن وسائل الدفع تقلل من إجلائها إلى الخارج. لذلك نحن ننسق مع الجمارك فيما يتعلق بقواعد حمل الدولار الإندونيسي خارج المنطقة الجمركية".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #دونالد ترمب #حج 2022 #public school #bgn #konflik timur tengahجمع
