دينباسار - ألقت وحدة إنفاذ القانون (Satgas Gakkum) على الاستيراد غير القانوني التابعة للمديرية العامة للجرائم الاقتصادية والخاصة (Dittipideksus) في شرطة باريس كريم القبض على اثنين من المشتبه بهم في جرائم غسل الأموال (TPPU) وجرائم الاستيراد غير القانونية أو التجارة في الملابس المستعملة من كوريا الجنوبية.
وقال ضابط شرطة تيتيبيديكسوس بريجنز أد سافري سيمانجونتاك إن المشتبه بهما هما ZK الذي يقع في مدينة دينباسار و SB الذي يقع في مقاطعة تابانان ، بالي.
واعتُقل الاثنان بعد أن أجرت الشرطة تحقيقا ودراسة استمرت شهرين وتبلغ قيمة الموجودات المصادرة 22 مليار روبية إندونيسية.
"لشحن البضائع (الملابس المستعملة) إلى مستودعات ZT و SB في تابانان ، وبيعها إلى تجار في بالي وسوربايا وباندونغ ، في الفترة من 2021 إلى 2025" ، قال العميد أديسا فري في مؤتمر صحفي في GOR Ngurah Rai Denpasar Bali ، الاثنين ، 15 ديسمبر.
وارتكب المشتبه بهما عملهما عن طريق إجراء طلب من اثنين من المواطنين الأجانب من كوريا الجنوبية، هما KDS و KIM، لطلب ملابس مستعملة في كوريا الجنوبية وتم إرسالها إلى إندونيسيا.
وقال: "قام المشتبه به ZT و SB ، وطلب البضائع من الخارج من خلال الاتصال بالرعايا الكوريين الجنوبيين من خلال الدفع من خلال العديد من حسابات المشتبه بهم ، بما في ذلك حسابات باسم أشخاص آخرين ومن خلال خدمات تحويل الأموال".
يتم تهريب البضائع التخفيبية من كوريا الجنوبية من خلال خدمات شركات النقل أو الشحن البحري التي تعمل من ميناء كلاينغ في ماليزيا. ثم يدخل البضائع إلى الجمارك الإندونيسية ، ثم يستمر مع خدمات النقل أو الشحن البري حتى المخازن في تابانان ، بالي.
"الموردون من كوريا الجنوبية ، أي KDS و KIM ، يرسلون البضائع إلى ميناء كلاڠغماليزيا. ثم ، من هناك ، تمكن فريق المحققين من مصادرة الوثائق. يمكننا تحديدها في وثائق فاتورة الشحن (BL) ".
وتذكر الوثيقة أن هناك كيانًا أو سلعة واحدة من trifting والنتائج التي تم تنسيقها مع إدارة الجمارك يمكن تحديدها للدخول إلى المناطق الجمركية في إندونيسيا وأين يدخل أحد trifting إلى أحد الأماكن في بيكانبارو ، ريوي
"ذكر (في الوثيقة) أحد الأماكن في بيكانبارو ريوا ، وكانت شركة مرشحة. عندما تم تتبعها من قبل فريق المحققين ، كانت منطقة زيت النخيل. ثم هذه الشركة المرشحة ، باستخدام خدمات شركة النقل لتسليم البضائع في ميناء كلاڠ ماليزيا للدخول إلى منطقة الجمارك الإندونيسية".
وقال: "تشير نتائج التنسيق مع إدارة الجمارك إلى دخولها من خلال الموانئ غير الرسمية (في إندونيسيا)".
بالإضافة إلى ذلك ، من المعروف أن المشتبه به ZT هو رئيس شركة النقل بالحافلات PT.KYM التي يشتبه في أن أموالها تم غسلها من عائدات بيع هذه البضائع المحظورة.
وكشف التحقيق أن طريقة عمل المشتبه بهما منظمة للغاية.
وأضاف أن "هم ينقلون إلى الموردين باستخدام حسابات باسمهم، وحسابات باسم أطراف أخرى، وحتى باستخدام ملفات الطلاب، وكذلك من خلال خدمات التحويلات".
استنادا إلى تحليل المعاملات المالية لـ PPATK ، بلغ إجمالي الأموال المرسلة إلى الخارج 367 مليار روبية إندونيسية. في الواقع ، تم اكتشاف وجود مؤشر قوي على مخططات غسل الأموال القائم على التجارة أو غسل الأموال القائم على التجارة التي تم تصميمها لتبدو وكأنها معاملات تصدير واستيراد مشروعة.
"استنادا إلى تحليل المعاملات المالية من قبل PPATK ، بلغ إجمالي المعاملات التجارية غير القانونية التي نفذها المشتبه بهما ZT و SB خلال الفترة من 2021 إلى 2025 ما مجموعه
669 مليار روبية إندونيسية. حيث بلغت قيمة المعاملات التي تم إرسالها إلى الخارج أو إلى كوريا الجنوبية 367 مليار روبية إندونيسية من بين عدد من المعاملات".
يتم إخفاء الفوائد الهائلة لهذه الأعمال غير القانونية أو ما يعرف باسم التمزق أو مزج الأموال غير القانونية مع الأعمال القانونية من قبل المشتبه بهما.
واستخدمت معظم عائدات الجريمة لتوسيع أعمال حافلات النقل PT KYM التابعة لـ ZT وكذلك متاجر الملابس الخاصة بهم ، بحيث تم مزج الأرباح من مبيعات السلع غير القانونية وكأنه جاء من أعمال تجارية مشروعة.
"المدعى عليه ZT يخفي الأموال الناتجة عن الجرائم التي ارتكبها لإدراجها في أعمال النقل بالحافلات التي يملكها. لذلك ، من خلال طريقة التمويه ، أصل الأموال الناتجة عن الجرائم حتى تبدو قانونية ، وأحدها هو مزج هذه الأموال غير القانونية مع عمله القانوني ، أي فيما يتعلق بشركة النقل بالحافلات هذه".
بالنسبة للأدلة المصادرة ، تم الاعتراف بملكية 698 قطعة من الملابس المستوردة المستعملة من قبل BHR بقيمة 3 مليار روبية إندونيسية ، و 72 قطعة من الملابس المستوردة المستعملة ، تم الاعتراف بملكيته من قبل المشتبه به ZT بقيمة 288 مليون روبية إندونيسية ، و 76 قطعة من الملابس المستوردة المستعملة تم الاعتراف بملكيته من قبل المشتبه به SB ، بقيمة 300 مليون روبية إندونيسية.
وعلاوة على ذلك، هناك 7 حافلات اعترفت الشركة المملوكة للمشتبه به ZT بقيمة أصول قدرها 15 مليار روبية إندونيسية، وأموال من حسابات قدرها 2.554.220.212 روبية إندونيسية وسيارة من طراز Mitsubishi Pajero مع رقم لوحة DK 1195 ACP مملوكة للمشتبه به ZT بقيمة 500 مليون روبية إندونيسية، وسيارة تويوتا رايز مع رقم لوحة DK 1243 HRP 220 مليون روبية إندونيسية.
وقال: "بلغ إجمالي الأصول التي تم مصادرتها 22 مليار روبية إندونيسية".
وبالنظر إلى أفعاله، تم توجيه ZT و SB بمواد متعددة وهي المادة 111 مع المادة 47 (1) و/أو المادة 112 (2) مع المادة 51 (2) من القانون رقم 7 لعام 2014 بشأن التجارة، كما تم تعديله في قانون العمل مع تهديد بالسجن لمدة أقصاها 5 سنوات و/أو غرامة تصل إلى 5 مليارات روبية إندونيسية.
بالإضافة إلى ذلك ، تم توجيههم أيضا إلى المادة 3 ، والمادة 4 ، والمادة 5 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع ومكافحة جرائم غسل الأموال (TPPU) jo المادة 64 من القانون الجنائي.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
