أتذكر اقتحام BNI بولين ماريا لوموا؟ حكم عليه بالسجن 20 عاما

حكم على ماريا بولين لوموا بالسجن 20 عاما (الصورة: أنتارا)

جاكرتا - حكم على بولين ماريا لوموا، المراقب المالي لفريق بي تي ساغاريد ومجموعة غراماريندو، بالسجن لمدة 20 عاما بالإضافة إلى غرامة قدرها 1 مليار روبية من الحبس لمدة 6 أشهر، لأنه اعتبر أنه ثبت ارتكابه مدفوعات فساد ل/ج (خطاب اعتماد أو سندات دين) باستخدام وثائق وهمية للبنك BNI 46 وجرائم غسل الأموال.

"مطالبة هيئة قضاة محكمة جنايات الفساد (تيبيكور) بإعلان المتهم بولين ماريا لومو الملقبة بإيروي الملقبة بماريا بولين لوموا، مذنبة قانونيا ومقنعا بارتكاب أفعال إجرامية كأول لائحة اتهام أولية وثانية أولية. الحكم على المتهم بالسجن لمدة 20 عاما بالإضافة إلى غرامة قدرها RP1 مليار تراجع 6 أشهر من الحبس"، وقال المدعي العام سوميدي في محكمة الفساد الجنائي في جاكرتا (تيباكور)، ذكرت أنتارا، الاثنين، 10 مايو.

ومن المعروف أن ماريا بولين مطلوبة منذ عام 2003 واعتقلتها وزارة العدل وحقوق الإنسان من خلال تسليمها من صربيا في 9 يوليو/تموز 2020.

كما طالبت الوحدة ماريا بدفع بديل قدره 185.822 مليار روبية يجب أن يقضي 10 سنوات في السجن إذا لم يدفع.

وأضاف النائب العام سوميدي أنه "لكي يدفع المتهم بديلا قدره 185.822 مليار (روبية) إذا لم يدفع مبلغ الاستبدال في موعد أقصاه شهر واحد بعد صدور حكم القانون يبقى ثم تصادر النيابة ممتلكاته وتزاد في المزاد العلني، في حال لم يكن لدى المدانين ممتلكات ثم استبدلت بالجريمة 10 سنوات".

وفي هذه الحالة، وجهت إلى ماريا تهمتان، هما الاتهام الأول للفقرة 1 من المادة 2 أو المادة 18 من القانون رقم 31 لسنة 1999 بصيغته المعدلة بالقانون رقم 20 لسنة 2001 المتعلق بالقضاء على جرائم الفساد، جو المادة 55 الفقرة 1-1 من القانون الجنائي، المادة 64 الفقرة 1 من قانون العقوبات.

أما لائحة الاتهام الثانية فهي الفقرة 1 من المادة 3، وهي رسالة القانون رقم 15 لسنة 2002 بصيغته المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 2003 بشأن منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها.

وقال ممثلو الادعاء " ان الامر الجرمى هو ان المتهم لم يؤيد برنامج الحكومة فى القضاء على الفساد ، وخفف من المتهم ان يكون مهذبا ، ولم تتم ادانته ابدا ، وصودرت اصول الشركة فى قضية دريوان واوورونتو " .

وفي لائحة الاتهام الأولى، تبين أن ماريا استخدمت شركات أخرى لتمييع ال L/C denomin بالدولار الأمريكي واليورو بوثائق وهمية في عدة مراحل وتمت الموافقة عليها بالكامل.

الشركة في مجموعة غراماريندو وهي PT جراميندو ميجا اندونيسيا، PT Magentiq Usaha عيسى اندونيسيا، PT PAN Kifros، PT Bhinekatama Pasific، PT Metrantara، PT Basomasindo وPT ترينارو كاراكا باسفيك ووضع أمناءها كمديرين في تلك الشركات.

وعلاوة على ذلك، طلبت ماريا من المديرين التقدم بطلب للحصول على صرف L/C عن طريق إرفاق وثيقة تصدير وهمية إلى BNI 46 Kebayoran baru بحيث يبدو الأمر كما لو أن الشركة لديها أنشطة تصديرية.

BNI 46 Kebayoran لم تحقق من البنوك التي أصدرت L / C مثل روس بنك Swistzerland، ميليك هو بنك كينيا، وورد ستريت المصرفية المحدودة وبنك دبي كينيا المحدودة على الرغم من أن البنوك ليست مراسلة BNI 46 ووافقت على الفور لتولي حقوق مشروع القانون كما قدمت الوثائق.

كما استخدمت ماريا شركات أخرى لتخفيف اللامين بالدولار الأمريكي واليورو بوثائق وهمية في عدة مراحل وتمت الموافقة عليها بالكامل.

كل صرف الائتمان L / C، ماريا يعطي حصص الإعاشة ل 46 BNI كيبايوران بارو المسؤولين وهي Edy سانتوسو، Kusadiyuwono، أحمد نيروانا علي، بامبانغ سومارسونو ونورميزيتيا بمبالغ مختلفة.

وعند تقديم الطلب، يعطى قرار الموافقة على أن يصدر عن مسؤولي بنك بنك بي إن أي.

بعد ذلك ، L / C أموال الائتمان صرفها ، ادريان Waworuntu ثم أجرى إدارة الأموال من خلال فريق ساغاريد PT. وتستخدم الأموال لشراء حصة تتراوح بين 70 و 80 في المائة في عدد من الشركات؛ اشترى 31 هكتارا من الأراضي في كاكونغ بمبلغ 4 ملايين دولار أمريكي وحول الأموال إلى حسابه.

وبلغ المبلغ غير المسدد لماريا 82878174.95 دولار امريكى و54078192.59 يورو تم تحويلها الى روبية الى 1214468422331.43 روبية .

مقابل المال، أثرت ماريا نفسها بمبلغ 2,709,554.1 دولار أمريكي وRp234,341,393، بلغ أدريان herling waworuntu إلى Rp3 مليار وشركات أخرى بحيث بلغ المجموع 82,878,174.95 دولار أمريكي و 54,078,192.59 يورو تحويلها إلى روبية إلى Rp1,214,468,422,331.43.

استمرت جلسة الاستماع يوم الأربعاء 19 مايو 2021 مع جدول أعمال قراءة pleidoi (مذكرة الدفاع).