جاكرتا - تعتبر سهولة فتح حسابات حاويات المقامرة عبر الإنترنت في إندونيسيا تعادل سهولة طلب القهوة من خلال التطبيق. استمرت هذه الظاهرة منذ عقد من الزمان مع ثلاثة مسارات رئيسية كادت تتأثر بتجديدات خطيرة ، وهي المسارات الرسمية وشبه القانونية وغير القانونية.
وقال سكرتير مؤسس منظمة مراقبة التدقيق الإندونيسية (IAW) إسكندر سيتوروس إنه غالبا ما يتم إساءة استخدام الطرق الرسمية. "ما عليك سوى استخدام نسخة من بطاقة الهوية الأصلية ، يمكن فتح الحساب. مالك الهوية على استعداد لاقتراض البيانات مقابل مكافأة تتراوح بين 200 و 500 ألف روبية إندونيسية. كما مر البنوك أو الوكلاء في المنطقة على الفور بفتح حساب، خاصة إذا كان الهدف من إيداع الحساب الجديد مرتفعا".
أظهرت البيانات الصادرة عن مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) ، وتقارير التدقيق الصادرة عن وكالة التدقيق المالي (BPK) ، وسجلات الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين زيادة كبيرة.
في الفترة 2015-2017 ، تم الكشف عن ما معدله 35-40 ألف حساب سنويا مرتبطين بالمقامرة عبر الإنترنت ، مع دوران نقدي قدره 8-10 تريليون روبية إندونيسية. ارتفع هذا الرقم في 2018-2020 إلى 75-90 ألف حساب سنويا ، مع معاملات تتراوح بين 18 و 22 تريليون روبية إندونيسية ، بما يتماشى مع اختراق الإنترنت والحصص الإلكترونية.
وقع الانفجار خلال جائحة 2021-2023 ، بمتوسط 130-150 ألف حساب سنويا وتداول أموال يتراوح بين 45 و 50 تريليون روبية إندونيسية. في عام 2024 ، سيصل العدد إلى حوالي 165 ألف حساب ، مع معاملات بقيمة 56 تريليون روبية إندونيسية.
اعتبارا من يوليو 2025 ، حظرت PPATK أكثر من 122 مليون حساب مستخدم كخطوة تنظيف. من نتائج تحليل الشبكة ، تم ربط حوالي 180 ألف حساب مباشرة بالمقامرة عبر الإنترنت مع وصول دوران أموال النصف الأول إلى 28 تريليون روبية. بشكل تراكمي ، في السنوات العشر الماضية ، كان هناك أكثر من 1.1 مليون حساب مشارك ، مع رقم أعمال إجمالي يبلغ حوالي 300 تريليون روبية.
وأوضح اسكندر أن تدفق أموال المقامرة عبر الإنترنت عادة ما يمر عبر أربع مراحل: يقوم اللاعبون بتحويلها إلى حساب المأوى ، ويقوم المأوى بإيداعها في حساب المؤامرة ، ويقوم الجامع بإرسالها إلى التاجر أو التحويل إلى الأصول المشفرة ، ثم تعود الأموال التي تم "غسلها" إلى النظام القانوني من خلال شراء العقارات أو المركبات الفاخرة أو الاستثمارات. وأشار PPATK إلى أنه تم الكشف عن 80 في المائة من الحالات بنجاح من نقاط التراكم.
وقال اسكندر: "التأثير المنهجي ضار من المنبع إلى المصب". أعطى مثالا على حالة في هالماهيرا ، شمال مالوكو ، حيث قتل موظف في BPS شريكه لمجرد عدم الموافقة على قرض بقيمة 30 مليون روبية إندونيسية للعب المقامرة عبر الإنترنت.
وفقا ل I AW ، دمرت المقامرة عبر الإنترنت العديد من العائلات بسبب تشابك القروض عبر الإنترنت ، وتعطل الاستقرار الاقتصادي للبلاد بسبب فقدان الإمكانات الضريبية لعقود التريليونات ، وتضررت من سلامة النظام المالي بسبب ضعف التحقق من فتح الحسابات.
يشير I AW إلى أنه غالبا ما تستخدم الحسابات الغائمة لاستيعاب الأموال مؤقتا قبل إرسالها إلى جامعي الأموال ، مع نمط من كسر التدفق بحيث يصعب تتبعها.
وكحل، توصي I AW بتطبيق التحقق البيومتري في الوقت الفعلي، وتكامل البيانات بين الوزارات/الوكالات، فضلا عن فرض عقوبات صارمة على الأطراف التي تجتاز الحساب الواقي.
كما أنها تشجع على تطبيق المادة 303 من القانون الجنائي بشأن المقامرة والمادة 3 من قانون TPPU بشأن غسل الأموال ضد التجار والجامرين ، وكذلك الحملات الوطنية. "لا تقترض الحسابات" لزيادة الوعي العام.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
