جاكرتا - بدأت محكمة باندا آتشيه المحلية دعوى قضائية تمهيدية ضد اثنين من المشتبه بهم لاستثمار 164 مليار روبية في تعيينهم كمشتبه بهم من قبل محققي شرطة آتشيه.
وعقدت الجلسة الافتتاحية قبل المحاكمة في محكمة باندا آتشيه المحلية، في باندا آتشيه، حسبما ذكرت أنتارا، الجمعة، 30 نيسان/أبريل.
والمشتبه فيهما اللذان قدما طلبا للمحاكمة هما سيافريزال بن رازالي وستي حلمي أميرولوه بينتي سوخار. ويزعم أن الاثنين جمعا استثمارا غير مصرح به من خلال شركة بيع الملابس يالسا بوتيك.
جلسة الاستماع مع القاضي الوحيد دحلان، حضرها مستشار قانوني لكلا المشتبه فيهما كمتقدمين، وفريق التحقيق التابع لمديرية التحقيقات الجنائية الخاصة في شرطة آتشيه كمجيب.
وفي جلسة الاستماع، يفحص القاضي الوحيد المواد السابقة للمحاكمة وكذلك سلطة الطرفين، سواء مقدم الطلب أو المدعى عليه. ولم يقرأ القاضي الوحيد المواد السابقة للمحاكمة، حيث اعتبرها الطرفان مقروءة.
وقال "لم نعد نقرأه. لذا، فإننا نعطي المدعى عليه الفرصة لتقديم إجابات على المواد السابقة للمحاكمة. وتستمر المحاكمة حتى الاثنين 3 ايار/مايو".
ولم يعلق محامي مقدم الطلب، مسلم، كثيرا عندما سئل بعد الجلسة. وبرز أنه اضطر إلى الحصول على إذن مسبق من موكليه.
ومن ناحية اخرى ، قال اروان المدعى عليه فى حزب العمل الديمقراطى ان حزبه مستعد لتقديم اجابات على المحاكمة التمهيدية فى الجلسة القادمة .
وقال سادرى وكيل الدعاية بمحكمة باندا اتشيه المحلية ان مقدم الطلب قدم طلبا قبل المحاكمة للمحكمة بالغاء قرار شرطة اتشيه باعتبارهما مشتبهين .
وقال الصدرى " ثم افرج عن الاثنين من احتجاز روتان بولدا اتشيه واستعادة الاسم الجيد لكليهما واعادة ممتلكات المحققين اللذين استولى عليهما المحققون " .
وفي السابق، أنشأ محققو شرطة آتشيه واحتجزوا اثنين من المشتبه فيهم يشتبه في استثمارهما 164 بليون روبية من خلال شركات لبيع الملابس بالأحرف الأولى من اسم S (30) وشركة SHA (31).
وقال مدير قسم الجرائم الخاصة فى شرطة اتشيه كومبيس مارجياينتا يرافقه رئيس القسم المصرفى رقم 2 اك ب اروان ان المشتبه فيهما هما مالكا شركة يالسا بوتيك ، وهاى شركة لبيع الملابس .
"يجري الاحتجاز بناء على نتائج التحقيق. ومن نتائج التحقيق ، هناك اكثر من ادوات اثبات وشهود على الجرائم المصرفية المزعومة التى ارتكبها المشتبه فيهما " .
وقال إنه بالإضافة إلى الأدلة، يحصل المحققون على معلومات الشهود الخبراء من هيئة الخدمات المالية (OJK) وكذلك السلطات المصرفية، من أجل تلبية العناصر القائمة على المادة 184 kuhap.
وقال رئيس الادارة الفرعية المصرفية بمديرية التحقيقات الجنائية الخاصة بشرطة اتشيه ايه كيه بى بى ايروان ان المحققين صادروا 46 مليون ار بى و لاب توب وذهبا من اشكال مختلفة و87 قطعة من رسائل شراء الذهب وبطاقات الصراف الاتى ودفاتر الحسابات وغيرها من الادلة .
"وبالإضافة إلى ذلك، صادر المحققون أيضا عددا من السيارات. ويشتبه في أن جميع الأدلة كانت نتيجة لاستثمار قام به المشتبه فيه. ومازالت شرطة اتشيه تتعقب اصول المشتبه فيهما فى قضية غسيل الاموال " .
وقال AKBP إروان يالسا بوتيك هو بودونغ الاستثمار يشتبه، وجمعت الأموال من الجمهور في شكل ودائع أو استثمارات تصل إلى Rp164 مليار. تم جمع الاستثمار من خلال 202 حزب تسمى الموزعين مع حوالي 17800 عضو.
تم جمع الأموال من المجتمع من قبل بوتيك يالسا دون ترخيص تجاري من بنك إندونيسيا وهيئة الخدمات المالية (OJK) في الفترة من ديسمبر 2019 إلى فبراير 2021.
وقال أكب إروان إن المشتبه فيهما وقعا في شرك الفقرة (1) من المادة 46 من القانون رقم 10 لسنة 1998 بشأن التعديلات على القانون رقم 7 لسنة 1992 بشأن المصارف والفقرة (1) من المادة 2 من المادة ز، والمادة 3، والفقرة (1) من المادة 5 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#فلسطين #بسن #الانتخابات المحلية 2024 #European Cup 2024 #america cup 2024جمع
