جاكرتا - اتهم ستة مسؤولين سابقين في PT Antam Tbk بإلحاق أضرار بمالية الدولة البالغة 3.31 تريليون روبية إندونيسية تتعلق بقضية الفساد المزعوم في إدارة سلع Antam الذهبية التي تزن 109 أطنان للفترة 2010-2022.
وكشف المدعي العام لمكتب المدعي العام، سيامسول بحري سيريغار، أن ستة متهمين يشتبه في أنهم ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب عمل غير قانوني معا.
"هذا الفعل قد أثرى نفسه أو أي شخص آخر أو شركة من أجل الإضرار بالشؤون المالية للدولة أو اقتصاد البلاد" ، قال JPU عند قراءة لائحة الاتهام في محكمة جرائم الفساد في جاكرتا (Tipikor) التي أوردتها ANTARA ، الاثنين ، 13 يناير.
ومن بين المسؤولين السابقين الستة في أنتام نائب الرئيس (VP) لوحدة أعمال معالجة وتكرير المعادن الثمينة في أنتام (UBPP LM) للفترة 2008-201 2011 Tutik Kustiningsih ، ونائب الرئيس في UBPP LM Antam للفترة 2011-2013 Herman ، والنائب التنفيذي الأول في UBPP LM Antam 2013-2017 Dody Martimbang.
ثم ، المدير العام (GM) UBPP LM Antam للفترة 2017-2019 عبد الهادي أفيسينا ، والمدير العام UBPP LM Antam للفترة 2019-2020 محمد أبي أنور ، والمدير العام UBPP LM Antam للفترة 2021-2022 إيوان دحلان.
ويشتبه في أن ستة متهمين قد انتهكوا الفقرة (1) من المادة 2 أو المادة 3junctoالمادة 18 من القانون رقم 31 لعام 1999 المعدل والمتمم بالقانون رقم 20 لعام 2001 بشأن القضاء على جرائم الفساد jo المادة 55 الفقرة (1) 1 من القانون الجنائي.
وقال الاتحاد إن تصرفات المسؤولين السابقين الستة في أنتام نفذت مع سبعة متهمين من القطاع الخاص بوصفهم عملاء لخدمات تكرير وخدمات صهر الذهب التي تم الاستماع إليها بشكل منفصل.
والمدعى عليهم السبعة هم ليندواتي أفندي، وسوريادي لوكمانتارا، وسوريادي جوناثان، وجيمس تامبوناواس، وهو كيوين تجاي، وجودجو تانويدجاجا، وغلوريا آسيه راهايو.
وكشفت وحدة JPU أن القضية بدأت عندما تعاون توتيك وهيرمان والمدير العام UBPP للفحم الثمين في عام 2013 تري هارتونو ودودي وعبدول وعبي وإيوان مع غسل الذهب وخياطة الطابع الذهبي مع أطراف ثالثة (الأفراد ومحلات الذهب والشركات) غير التعاقدية للعمالة طوال الفترة 2010-2022.
وقال جي بي يو: "يتم التعاون بينهما مع ليندواتي وسوريادي لوكمانتارا وسوريادي جوناثان وجيمس وجوجو وهو وغلوريا".
ومع ذلك ، تابع JPU ، فإن التعاون بين غسل الذهب وخياطة الطوابع الذهبية الذي تم بين Tutik و Herman و Tri و Dody و Abdul و Abi و Iwan مع العملاء من سبعة أطراف خاصة لم يكن جوهر الأعمال في UBPP Gold Stall.
ويزعم أيضا أن التعاون لم يكن مصحوبا بدراسات أعمال الاستخبارات ودراسات دقيقة للمعلومات حول الفرص المحتملة، ولم تكن هناك دراسات قانونية ومتوافقة، ولم تكن هناك دراسات مخاطر، ولم تكن هناك موافقة من مجلس الإدارة.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن التعاون في طوابع العادم وغسل الذهب لا يتم تنفيذه من قبل عملاء المعرفة (KYC) ، لذلك من غير المعروف مصدر أو منشأ الذهب الذي يتم توريده وإنتاجه في UBPPLM-Antam ، سواء كان يأتي من التعدين غير القانوني ، وانتهاكات حقوق الإنسان ، وغسل الأموال ، وتمويل الإرهاب.
وفي هذه القضية، اتهم توتيك، الذي تصرف بمفرده ومع هيرمان وتري ودودي وأبدوك وأبي وإيوان، بتوفير الراحة لسبعة متهمين من القطاع الخاص وغير المتعاقدين مع عملاء الأعمال الآخرين الذين يستخدمون خدمات طوابع النحل أو خدمات التكرير / غسيل الأكياس، أي عن طريق عدم إجراء KYC أو الاختبارات الكاملة للمواد الخام الذهبية للعملاء.
وقال JPU إن العملاء مطالبون فقط بإظهار هوياتهم في شكل بطاقات هوية (KTP) وفريق LBMA UBPP Metal Muliasehingga أصل الحصول على المواد الخام الذهبية للعملاء غير المتعاقدين مع العمل غير معروف قانونيته.
نتيجة لتصرفات المدعى عليهم ، عانت الدولة من خسارة قدرها 3.31 تريليون روبية إندونيسية لأن الفعل قد أثرى العديد من الأطراف ، وهي ليندواتي بقيمة 616.94 مليار روبية إندونيسية ، وسوريادي لوكمانتارا بقيمة 444.93 مليار روبية إندونيسية ، وسوريادي جوناثان بقيمة 343.41 مليار روبية إندونيسية ، وجيمس بقيمة 119.27 مليار روبية إندونيسية.
ثم أثري Djuju بمبلغ 43.33 مليار روبية إندونيسية ، و Ho بقيمة 35.46 مليار روبية إندونيسية ، و Gloria بما يصل إلى 2.07 مليار روبية إندونيسية ، بالإضافة إلى عملاء آخرين (أفراد ، متاجر الذهب ، الشركات) غير التعاقدية بقيمة 1.7 تريليون روبية إندونيسية.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)