جاكرتا - اعترف شهود عيان في قضية فساد القصدير وكذلك زوجة رئيس مدير (مدير) PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta ، Anggraeni ، بأنه تلقى 10 مليارات روبية إندونيسية من خلال تحويلات من حساب زوجة المدعى عليه هارفي مويس ، ساندرا ديوي في ديسمبر 2019.
وقال إن الأموال الواردة كانت قرضا من هارفي إلى سوبارتا لأغراض تجارية.
"لكنني لا أعرف لماذا نقلت السيدة ساندرا ودخلت في حسابي" ، قال أنجرايني في جلسة استجواب الشهود في محكمة جرائم الفساد في جاكرتا (تيبيكور) التي أوردتها أنتارا ، الأربعاء ، 9 أكتوبر.
كما علم أن الأموال أرسلت من حساب ساندرا ديوي بناء على إشعار دخل حسابه.
ومع ذلك ، اعترف أنججرايني بأنه نسى أن الأموال الواردة قد تم أخذها إلى أين. ولكن بناء على طفرة حسابها ، كانت هناك عمليات جمع النقد وتحويلات من خلال التحويلات في اليوم التالي بعد دخول الأموال من ساندرا ديوي.
"أتذكر أنه إذا كانت أموالا ودائع ، فسوف أتركها لزوجي. لذلك كان هناك تحويلان ثم كان هناك جمع للنقد، لذلك أخذت جميع الأموال التي جاءت".
أدلى أنججرايني بشهادته في محاكمة قضية فساد مزعوم في إدارة تجارة سلع القصدير في منطقة رخصة أعمال التعدين (IUP) لشركة PT Timah Tbk. في 2015-2022 ، والتي سحبت ، من بين أمور أخرى ، تمديد PT RBT Harvey Moeis كمدعى عليه.
ومع ذلك ، سحبت القضية أيضا رئيس مدير PT Timah للفترة 2016-2021 مختار رضا بهلوي تابراني ، والمدير المالي لشركة PT Timah للفترة 2016-2020 Emil Ermindra ، ومدير PT SIP MB Gunawan ، ومديرة PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim ، كمدعى عليهم آخرين.
تم الكشف عن حقيقة تدفق الأموال من ساندرا ديوي عندما أدلى أنجرايني بشهادته في محاكمة للمتهمين مختار وإميل وإم بي جوناوان وإلينيا.
واتهم رضا وإميل باستضافة أنشطة غير قانونية لتعدين القصدير في منطقة حزب العمال التقدمي التابعة لحزب العمال التقدمي، في حين يشتبه في أن محمد جوناوان اشترى خام القصدير من التعدين غير القانوني في منطقة حزب العمال التقدمي التابعة لحزب العمال التقدمي.
وبسبب أفعالهما، تعرض المتهمون الثلاثة للتهديد الجنائي في الفقرة (1) من المادة 2 أو المادة 3junctoالمادة 18 من القانون رقم 31 لسنة 1999 بشأن القضاء على جرائم الفساد بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2001. () الفقرة (1) 1 من المادة 55 من القانون الجنائي.
وفي الوقت نفسه ، اتهمت هيلينا بمساعدة المدعى عليه هارفي مويس كتمديد ل PT RBT لاستيعاب أموال من فساد القصدير بقيمة 30 مليون دولار أمريكي (AS) أو ما يعادل 420 مليار روبية.
بالإضافة إلى المساعدة في تخزين أموال الفساد ، اتهمت هيلينا أيضا بارتكاب عمل إجرامي من أعمال غسل الأموال (TPPU) لتحقيق أرباح في إدارة أموال تكاليف الأمن بقيمة 900 مليون روبية ، عن طريق شراء 29 حقيبة فاخرة وسيارة وأرض ومنزل لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
وبالتالي ، يتم تنظيم أفعال هيلينا والتهديد بها جنائيا في الفقرة (1) من المادة 2 أو المادة 3 jo. المادة 18 من القانون رقم 31 لسنة 1999 بشأن القضاء على جرائم الفساد المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2001. المادة 56 إلى 2 من القانون الجنائي والمادة 3 أو المادة 4 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها. المادة 56 إلى 1 من القانون الجنائي.
ويشتبه في أن تصرفات المدعى عليهم كلفت مالية الدولة 300 تريليون روبية.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
