جاكرتا - قالت لجنة القضاء على الفساد (KPK) إن العلاقة بين رئيس مدير PT Sentosa Laju Energy ، تان بولين ، في العمل الإجرامي المزعوم المتمثل في غسل الأموال (TPPU) الذي تورط فيه الوصي السابق على كوتاي كارتانيغارا ريتا ويدياساري لا تزال قيد التحقيق. ويزعم أن صاحب العمل تلقى تدفقا من الأموال من شركة تعتني بتصاريح التعدين.
"تدفقت الأموال إلى العديد من الأشخاص ، الشركات بما في ذلك شقيق TP" ، قال مدير التحقيقات في KPK Asep Guntur Rahayu للصحفيين في KPK Red and White House ، Kuningan Persada ، جنوب جاكرتا ، نقلا عن يوم الخميس ، 19 سبتمبر.
أما بالنسبة للأموال المقدرة التي تلقتها ريتا من رجل أعمال في مجال الفحم ، تابع Asep ، فقد وصلت إلى 3.3 دولار أمريكي إلى 5 دولارات لكل طن متري لكل استكشاف تم إجراؤه.
"لهذا السبب نحن نتعامل مع هذا الأخ RW (في الحالة ، الأحمر) من TPPU ، نبحث عن المكان الذي تأتي منه الأموال. من شقيقة RW ، نعم ، واحد منهم هو إلى TP "، قال.
وكان هذا هو السبب الذي جعل الحزب الشيوعي الكوري منذ بعض الوقت يدعو تان بولين في قضية غسل الأموال التي رفعتها ريتا ويدياساري. وقال أسيب إن المحققين يجب أن يستكشفوا عددا من الأشياء، بما في ذلك تدفق الأموال التي يزعم أنها دخلت جيب رجل أعمال التعدين.
"نحن بالتأكيد نؤكد ، اسأل ، ما هو وضع هذه الأموال. هل هناك اتفاقية تعاون أو بيع وشراء أو أي مشكلة ، على سبيل المثال ، شراء السلع من السيدة TP. حسنا، الأموال من هناك (شركة تعدين، إد)".
"هذا ما نؤكده ، بما في ذلك لعدة أشخاص بما في ذلك ، وليس فقط السيدة TP" ، تابع Asep.
كما ذكر سابقا ، تم تسمية ريتا ويدياساري كمشتبه بها إلى جانب مفوضة PT Media Bangun Bersama ، Khairudin في 16 يناير 2018. ويزعم أن الاثنين غسلا أموالا من عائدات الإشباع للمشروع والتصاريح في حكومة مقاطعة كوتاي كارتانيغارا بقيمة 436 مليار روبية إندونيسية.
ريتا مقيمة حاليا في سجن بوندوك بامبو للنساء في شرق جاكرتا لأنه ثبت أنها تلقت إكراميات بقيمة 110.7 مليار روبية إندونيسية ورشاوى تصل إلى 6 مليارات روبية إندونيسية من مقدمات الترخيص وشركاء المشروع. كان عليه أن يقضي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات وصفته محكمة الفساد في جاكرتا في 6 يوليو 2018.
وفي قضية غسل الأموال هذه، صادرت لجنة مكافحة الفساد مئات المركبات التي تتألف من سيارات ودراجات نارية وتصل إلى مليارات الروبيات من الأموال. وتبذل جهود قسرية بعد أن قام المحققون بتفتيش تسعة مكاتب و19 منزلا بما في ذلك ملكيات رجل أعمال يفحم من شرق كاليمانتان، سعيد أمين.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
