جاكرتا - اتهمت كلزي ريتش بانتاي إنداه كابوك (PIK) ، هيلينا ليم ، بمساعدة هارفي مويس على استيعاب أموال الأمن من خمس شركات مصهر خاصة بقيمة 420 مليار روبية في قضية الفساد المزعوم في إدارة تجارة سلع القصدير في منطقة تراخيص أعمال التعدين (IUP) لشركة PT Timah Tbk للفترة من 2015 إلى 2022.
بمساعدة هارفي مويس ، حققت المدعى عليها هيلينا ليم ربحا يبلغ حوالي 900 مليون روبية.
"حصلت المدعى عليها هيلينا من خلال PT Quantum Skyline Exchange على ربح كامل قدره حوالي 900 مليون روبية مع حساب 30 مرة من 30 مليون دولار أمريكي ، وهو المبلغ الذي تم تبادله في بورصة PT Quantum Skyline" ، قال المدعي العام في محاكمة في محكمة جاكرتا الخاصة ، الأربعاء ، 21 أغسطس.
تمت الموافقة على عمل هيلينا ليم لمساعدة هارفي مويس في بدء خطة عمل الميزانية والتكلفة (RKAB) غير القانونية للفترة 2015-2019 ضد 5 (خمس) شركات مصهر من قبل رئيس ESDM في مقاطعة بانغكا بيليتونغ للفترة.
وتشمل الشركات الخمس PT Refined Bangka Tin والشركات التابعة لها ، و CV Venus Inti Perkasa والشركات التابعة لها ، و PT Sariwiguna Binasentosa والشركات التابعة لها ، و PT Stanindo Inti Perkasa والشركات التابعة لها ، و PT Tinindo Internusa والشركات التابعة لها.
كل ما في الأمر هو أن RKAB هو مجرد إجراء شكلي لاستيعاب الاستيلاء غير القانوني على خام القصدير وإدارته من منطقة IUP في PT Timah Tbk.
ثم ، حوالي عام 2019 ، اكتشف أصحاب المصهر أنهم لن يحصلوا على موافقة RKAB لأنهم لم يكن لديهم شخص مؤهل (CP).
لذلك ، اقترحوا على PT Timah Tbk التوصل إلى اتفاق بحيث يمكن بيع خام القصدير غير القانوني المملوك للمصاهر الخاصة وتكريرها وزراعةها ولكن يجب أن تتم متطلبات الدفع جميعا من قبل PT Timah.
كما تحقق الاقتراح بالتعاون. على الرغم من أنه غير محصور في خطة عمل ميزانية الشركة (RKAP) لشركة PT Timah Tbk في عام 2018.
وبالإضافة إلى ذلك، أدرج في اتفاقية برنامج التعاون مسألة الإيجار لاستئجار معدات معالجة زراعة القصدير التابعة لشركة PT Timah Tbk والتي اعتبرت مجرد معنى. وذلك لأن سعر الإيجار يتجاوز بكثير قيمة مصهر HPP لشركة PT Timah.
يتم أيضا إجراء سعر تأجير معدات معالجة زراعة القصدير دون دراسة جدوى مع دراسة تاريخ التراجع (التاريخ الخلفي). بلغ اتفاقية سعر الإيجار 3,700 دولار أمريكي للطن SN باستثناء سعر خام القصدير الذي يجب أن تدفعه PT Timah Tbk إلى CV Venus Inti Perkasa ، PT Stanindo Inti Perkasa ، PT Tinindo Internusa ، PT Sariwiguna Binasentosa ، ولكن على وجه التحديد بالنسبة لشركة PT Refined Bangka Tin ، أي المصهر الذي يمثله Harvey ، تم منحها حوافز إضافية بقيمة 300 دولار أمريكي لكل طن من SN بحيث تصبح القيمة الخاصة للعقد لشركة PT Refined Bangka Tin 4000 دولار أمريكي لكل طن من SN.
وطلب هارفي مويس، وهو المبادر في برنامج التعاون في استئجار معدات معالجة زراعة القصدير، من مصاهر تخصيص جزء من الأرباح المتولدة كأموال أمنية.
ومع ذلك ، يتم صنع أموال الأمن كما لو كانت صندوق المسؤولية الاجتماعية للشركات أو المسؤولية الاجتماعية للشركات من 500 دولار أمريكي إلى 750 دولارا أمريكيا للطن.
في عملية جمع الأموال الأمنية ، لعبت هيلينا ليم دورا. استوعبها بناء على طلب هارفي مويس.
في وقت لاحق ، سجلت هيلينا ليم ، وهي مالكة لشركة PT QSE ، استلام الأموال كصرف عملة أجنبية.
وقال المدعي العام: "بعد إدخال الأموال في حساب PT Quantum Skyline Exchange ، تم تبادل الأموال من قبل المدعى عليها هيلينا من عملة روبية إلى عملة أجنبية إلى دولار أمريكي ، والتي كانت كاملة حوالي 30 مليون دولار أمريكي".
في وقت لاحق ، نقلت هيلينا الأموال إلى هارفي مويس نقدا وتدريجيا من خلال ساعي PT Quantum Skyline Exchange.
على وجه التحديد ، تم تسجيل الأموال التي تلقاها هارفي من خلال هيلينا عن طريق التحويل في الفترة 2018-2023. وهي التحويل الأول بقيمة 6,711,215,000 روبية إندونيسية (6.7 مليار روبية إندونيسية)، والتحويل الثاني بقيمة 2,746,646,999 روبية إندونيسية (2.7 مليار روبية إندونيسية)، والتحويل الثالث بقيمة 32,117,657,062 روبية إندونيسية (32.1 مليار روبية إندونيسية) والرابع بقيمة 5.5 مليار روبية إندونيسية.
في هذه الحالة ، اتهمت هيلينا ليم بانتهاك الفقرة (1) من المادة 2 والمادة 3 jo المادة 18 من قانون الطباعة jo المادة 55 الفقرة (1) إلى القانون الجنائي الأول والمادة 3 والمادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع واستئصال TPPU jo المادة 56 إلى 1 من القانون الجنائي.
وللعلم، تسببت قضية فساد القصدير هذه في خسائر حكومية بلغت 300.003.263.938.131.14 روبية (300 تريليون روبية).
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#دونالد ترمب #رضوان كامل #كادين #برامونو أنونغ #الانتخابات المحلية 2024جمع
