جاكرتا - اتهمت هيلينا ليم ، وهي غنية بالشاطئ الإنداه كابوك (PIK) ، بمساعدة هارفي مويس في استيعاب أموال الأمن من خمس شركات مصهر خاصة بقيمة 420 مليار روبية في قضية الفساد المزعوم في إدارة سلع القصدير التجارية في منطقة تصريح أعمال التعدين (IUP) لشركة PT Timah Tbk للفترة من 2015 إلى 2022.
المصاهر الخاصة الخمسة التي أعطت أموال الأمن هي PT Refined Bangka Tin وشركتها التابعة ، CV Venus Inti Perkasa وشركتها التابعة ، PT Sariwiguna Binasentosa وشركتها التابعة ، PT Stanindo Inti Perkasa وشركتها التابعة ، و PT Tinindo Internusa وشركتها التابعة.
"أعطت المدعية هيلينا الوسائل لهارفي مويس الذي يمثل PT Refined Bangka Tin باستخدام شركته الصرافة ، PT Quantum Skyline Exchange ، لاستيعاب أموال أمنية تتراوح بين 500 و 750 دولارا أمريكيا للطن" ، قال المدعي العام (JPU) في محاكمة في محكمة تيبيكور جاكرتا ، الأربعاء ، 21 أغسطس.
وفي استيعاب أموال الأمن، اتفقت هيلينا ليم وهارفي مويس على إخفاء الهدية كما لو كانت صندوقا للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
بالإضافة إلى ذلك ، تم صنع الأموال كما لو كانت تأتي من نتائج التعدين غير القانوني من منطقة IUP في PT Timah Tbk.
في وقت لاحق ، سجلت هيلينا ليم ، وهي مالكة لشركة PT QSE ، استلام الأموال كصرف عملة أجنبية.
"بعد أن تم إدخال الأموال في حساب PT Quantum Skyline Exchange ، تم تبادل الأموال من قبل المدعى عليها هيلينا من عملة روبية إلى عملة أجنبية إلى دولار أمريكي ، والتي كانت كاملة حوالي 30 مليون دولار أمريكي" ، قال JPU.
في وقت لاحق ، نقلت هيلينا الأموال إلى هارفي مويس نقدا وتدريجيا من خلال ساعي PT Quantum Skyline Exchange.
على وجه التحديد ، تم تسجيل الأموال التي تلقاها هارفي من خلال هيلينا عن طريق التحويل في الفترة 2018-2023. وهي التحويل الأول بقيمة 6,711,215,000 روبية إندونيسية (6.7 مليار روبية إندونيسية)، والتحويل الثاني بقيمة 2,746,646,999 روبية إندونيسية (2.7 مليار روبية إندونيسية)، والتحويل الثالث بقيمة 32,117,657,062 روبية إندونيسية (32.1 مليار روبية إندونيسية) والرابع بقيمة 5.5 مليار روبية إندونيسية.
وقال ممثلو الادعاء إنه في مساعدة هارفي مويس ، حققت المدعى عليها هيلينا ربحا قدره 900 مليون روبية.
وقال المدعي العام: "بالنسبة لتبادل الأموال من هارفي مويس ، CV Venus Inti Perkasa ، PT Sariwiguna Binasentosa ، PT Stanindo Inti Perkasa و PT Tinindo Internusa ، حققت المدعى عليه هيلينا من خلال PT Quantum Skyline Exchange أرباحا إجمالية تبلغ حوالي 900 مليون روبية مع حساب 30 ضعف 30 مليون روبية ، وهو المبلغ المتبادل في PT Quantum Skyline Exchange".
وللعلم، تسببت قضية فساد القصدير هذه في خسائر حكومية بلغت 300.003.263.938.131.14 روبية (300 تريليون روبية).
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #جولكار #OTT KPK #انتخابات جاكرتا #المقامرة عبر الإنترنتجمع
