جاكرتا - في محاولة للقضاء على ممارسة المقامرة عبر الإنترنت (judol) في إندونيسيا ، حظرت هيئة الخدمات المالية (OJK) 6400 حساب يشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة غير القانونية ، وتتبعت بشكل أكبر تدفق الأموال المتدفقة إلى الحساب.
"نطلب من البنك إجراء مزيد من التحقيقات في الحسابات إذا كانت هناك تقارير مالية مشبوهة. يمكن أيضا تعليق المعاملات من الحسابات المشار إليها مؤقتا "، قال رئيس قسم الخدمات المصرفية الشرعية في OJK Deden Firman Hendarsyah كما ذكرت عنترة ، الاثنين ، 19 أغسطس.
وقال ديدن إن إجراء حظر الحسابات كان الجزء الأولي من استراتيجية أوسع. وطلبت OJK من الوكالات المصرفية إجراء تحقيق متعمق في الحسابات المشبوهة.
وقال: "هذه الخطوة ليست فقط لوقف المعاملات ، ولكن أيضا لمواصلة تتبع تدفق الأموال التي تتدفق وراء ممارسة المقامرة عبر الإنترنت".
وقال إن الحظر لم يستهدف الحسابات الفردية فحسب ، بل استهدف أيضا المؤسسات المشاركة في المقامرة عبر الإنترنت. التحدي الأكبر في هذه العملية هو العدد الكبير من الحسابات المتعلقة بالمقامرة عبر الإنترنت التي تستخدم هويات مزورة أو عائدات البيع والشراء للحسابات.
"حتى الآن ، كانت الحسابات التي حظرناها تستخدم على مواقع المقامرة عبر الإنترنت" ، قال ديدن.
ووفقا له ، فإن حالات البيع والشراء للحساب منتشرة بشكل متزايد ، مما يجعل من الصعب على السلطات تتبع الهوية الحقيقية لمالك الحساب.
وقال: "لا توجد تقريبا تقارير من الجمهور تساءل عن سبب حظر حساباتهم ، لذلك تصبح عملية التحقيق أكثر صعوبة".
وقد تعاونت OJK مع الأطراف ذات الصلة لتحديد الخطوات التالية المتعلقة بأموال الحساب التي يمكن أن تصادرها الدولة أم لا.
وقال: "لا يمكننا اتخاذ خطوات قانونية مباشرة خارج نطاق المؤسسات المالية، لكننا نتعاون مع الأطراف المعنية لمراقبة التدفق المشبوه للأموال".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#دونالد ترمب #رضوان كامل #عطلة طويلة #برامونو أنونغ #أرسجاد راسجد #الانتخابات المحلية 2024جمع
