كشفت PPATK عن وضع المقامرة عبر الإنترنت حول معاملات التصدير والاستيراد

رسم توضيحي بين

جاكرتا - قال نائب الاستراتيجية والتعاون في مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) توتي واهيونينغسيه إن الوضع الحالي للمقامرة عبر الإنترنت متنوع ، بدءا من استخدام الصرافين من خلال الصرافين الأجانب إلى تستر على معاملات أعمال التصدير والاستيراد.

"أحد الأنماط التي غالبا ما تواجهها PPATK هو استخدام التحول في الأموال كوسيلة لغسل الأموال من المقامرة عبر الإنترنت" ، قال توتي كما ذكرت عنترة ، الاثنين 19 أغسطس.

وفي هذا الوضع، يستخدم الجاني خدمة الصرافة لإخفاء أصول الأموال التي تم الحصول عليها من هذه الأنشطة غير القانونية.

وقال توتي: "عادة ما يقوم الجناة بتبادل مبالغ كبيرة من الأموال لأسباب تجارية ، لكن الأموال تأتي بالفعل من نتائج المقامرة عبر الإنترنت".

وتابع أنه بالإضافة إلى استخدام الصرافين ، يستخدم ممثلو المقامرة عبر الإنترنت أيضا معاملات التصدير والاستيراد كغطاء لإخفاء الأموال غير القانونية.

وقال توتي: "في هذا الوضع ، سيقوم الجاني بإنشاء شركة وهمية أو استخدام الشركات القائمة بالفعل لتنفيذ معاملات التصدير والاستيراد التي لا تحدث بالفعل".

وأوضح أن الأموال الناتجة عن المقامرة عبر الإنترنت يتم تحويلها بعد ذلك بين البلدان من خلال حساب الشركة كما لو كانت مدفوعات مقابل السلع أو الخدمات المستوردة أو المصدرة.

ووفقا له، فإن هذا الوضع منتشر بشكل متزايد لأنه يوفر ميزة مزدوجة للجناة، وهي أخفى أصول المال مع تجنب الكشف عنهم من قبل السلطات المالية.

وقال توتي: "من خلال الاستفادة من معاملات التصدير والاستيراد المزيفة ، يمكن للاعبين في المقامرة عبر الإنترنت تحويل كميات كبيرة من الأموال إلى الخارج دون التسبب في الشكوك ، لأن هذه المعاملة تبدو وكأنها جزء من أنشطة تجارية مشروعة".

وجدت PPATK أيضا أن هناك نمطا من استخدام الحسابات المسجلة نيابة عن الطلاب أو الأفراد الذين لديهم ملفات تعريف منخفضة الدخل. يستفيد ممثلو المقامرة عبر الإنترنت من هذه الضعف لإجراء المعاملات ، على أمل ألا تجذب الانتباه لأنها تعتبر حسابات ذات نشاط اقتصادي منخفض.

وقال توتي: "إنهم يستخدمون عمدا حسابات مسجلة نيابة عن الأفراد ذوي الملفات الشخصية الاقتصادية المنخفضة لإجراء معاملات بأعداد كبيرة ، على أمل ألا يتم اكتشاف أنشطتهم من قبل نظام الإشراف المصرفي".

في مواجهة الأنماط المختلفة من مؤشرات معاملات المقامرة عبر الإنترنت هذه ، اتخذت PPATK العديد من الخطوات الاستراتيجية ، بما في ذلك تحسين تحليل المعاملات المالية والتعاون مع مؤسسات أخرى مثل هيئة الخدمات المالية (OJK) والشرطة.

وأكد أن هذا التعاون الشامل لعدة قطاعات مهم جدا للقضاء على المقامرة عبر الإنترنت المتزايدة التعقيد.

"إن التعاون بين PPATK والمؤسسات المختلفة هو المفتاح في مكافحة المقامرة عبر الإنترنت. ونحن نواصل تعزيز تحليل المعاملات وتبادل المعلومات مع OJK والشرطة لضمان دعم كل إجراء إنفاذ ببيانات دقيقة ومعتمدة".