النظر إلى الأعمال الذهبية بين ساندرا ديوي وهرفيانو ويدياتاما ولو ستيفانوس

ساندرا ديوي وهارفي مويس (IST)

جاكرتا - نجح مكتب المدعي العام في الكشف عن خسائر الدولة الناجمة عن إدارة تجارة القصدير في منطقة رخصة أعمال التعدين (IUP) لشركة PT Timah Tbk (TINS) 2015-2022 بقيمة 271 تريليون روبية.

وقال فيبري إن المحاكمة في قضية فساد تيماه ستكشف بالتأكيد عن معلومات حول تدفق الأموال التي تلقاها المشتبه بهم. وبالإضافة إلى ذلك، سيؤدي الشاهد أيضا إلى تتبع تدفق الأموال التي تدخل إلى عدد من الأسماء الأخرى.

"نعم، بما في ذلك الشهود الذين استجوبهم المحققون. والمدعون العامون ملتزمون بضمان العثور على جميع أموال الفساد وإعادتها إلى الدولة".

استنادا إلى بحث VOI ، بدءا من Harvei Moeis وزوجته الفنانة ساندرا ديوي. من المعروف أن ساندرا ديوي غولد ، هي شركة مملوكة لساندرا ديوي تبيع أنواعا مختلفة من المجوهرات والساعات. من المعروف أن رمزها لديه بالفعل العديد من المعجبين ، كما يتضح من عدد المتابعين على حسابها على Instagram @/sandradewigold_id.

ساندرا ديوي جولد هي شركة مجوهرات إندونيسية شهيرة تقع تحت رعاية PT Sentral Kreasi Kencana Jl. Suci No. 8 ، Ciracas ، شرق جاكرتا 13750 ، إندونيسيا. من المعروف أن مالكي SKK هم رواد أعمال الذهب والحمار الوحشي الشهيرين مثل Lo Stefanus و Lo Herry على الرغم من أن أكبر أسهمها المسجلة في الشركة هي PT Central Mega Kencana بما يصل إلى 221،537 سهما أو 22,153,700,000 روبية.

هناك اسم لو ستيفانوس الملقب ستيفانوس لو الملقب ستيفانوس لو. في حساب Linkdn ، تم تسجيل أن لديه مهنة كمدير إداري في PT Central Mega Kencana منذ عام 1995. استنادا إلى فوربس وغلوب آسيا ، سجلت أن هناك ثلاثة رواد أعمال شباب كأكثر رجال أعمال مشرقة في عامي 2017 و 2018. الثلاثة هم نديم مكارم ، لو ستيفانوس وهينكي سيتياوان.

علاقة لو ستيفانوس وهيرفيانو ويدياتاما

محمد هيرفيانو ويدياتاما، سياسي إندونيسي شغل منصب عضو في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للفترة 2019-2024. وهو يمثل الدائرة الانتخابية في جاوة الوسطى الأول. هيرفيانو هو كادر من الحزب الديمقراطي الإندونيسي للنضال (PDIP) ، وهو يعمل في اللجنة الخامسة لمجلس النواب في جمهورية إندونيسيا. الرجل الذي ولد في 30 ديسمبر 1986 ، هو ابن رئيس وكالة الاستخبارات الحكومية (BIN) بودي غوناوان.

تم تسجيل الرجل الذي يطلق عليه عادة اسم فينو أنه كان يقوم بأعمال تعدين القصدير في بانغكالبينانغ. صرفت هيرفيانو رأس مالها على مرحلتين بقيمة إجمالية قدرها 10 مليارات روبية إلى PT Sumber Jaya Indah ، وهي شركة تعدين ومعالجة القصدير في Pangkalpinang ، Bangka Belitung.

وفي الوقت نفسه ، وفقا للمصادر التي تم العثور عليها في Pangkalpinang ، تم تسجيل PT Sumber Jaya Indah في مكتب كاتب عدل في Pangkalpinang كشركة تعدين برأس مال أولي قدره 1.5 مليار روبية إندونيسية. تقع الشركة في جالان تي بي آي كيتابانغ ، بانغكالبالام ، مدينة بانغكالبينانغ ، بانغكا بيليتونغ. يقال إن PT Sumber Jaya Indah تلقت ضخا مرتين من الأموال من PT Mitra Abadi Berkatindo.

تأسست PT Mitra Abadi Berkatindo في 4 مايو 2007. تتعاون هيرفيانو مع ثلاثة مستثمرين آخرين. واحد منهم هو مع لو ستيفانوس ، مؤسس شبكة فرانك آند كيه للماس ومحلات الأحجار الكريمة ، وهو أيضا مالك PT Mondial Investama Indonesia و PT Mondial Lux Indonesia. في PT Mitra Abadi ، يمتلك لو ستيفانو 40 في المائة من الأسهم ، في حين يمتلك Herviano حصة 20 في المائة.

وتشير وثائق التفتيش أيضا إلى أن أموال 10 مليارات روبية إندونيسية التي أودعتها هيرفيانو إلى PT Sumber Jaya Indah كانت جزءا من قرض بقيمة 57 مليار روبية إندونيسية ، حصل عليها هيرفيانو من PT Pacific Blue International Limited عندما كان عمره 19 عاما.

عندما تم فحصه من قبل فريق إدارة التحقيقات الجنائية في 7 يونيو 2010 ، اعترف ستيفانوس بأن مشاركة هيرفيانو في PT Mitra Abadi جاءت من ائتمان Pacific Blue. وفي نفس الفحص، قال يوليانا، الموظف المالي في شركة PT Sumber Jaya، إنه تلقى وديعة رأسمالية من هيرفيانو. "لقد عملت شركتنا بالفعل مع PT Mitra Abadi" ، أوضح يوليانا في الوثيقة كما نقل عن تيمبو.

لم يتم تأكيد ستيفانوس بنجاح فيما يتعلق بأموال هيرفيانو ل PT Mitra Abadi. المكالمات والرسائل القصيرة المرسلة إلى هاتفه الخلوي لم تكن متبادلة. كما كان من الصعب مقابلته في مكتبه في جالان إم إتش ثامرين، وسط جاكرتا.

وأضاف "نادرا ما يذهب (ستيفانوس) إلى المكتب. مرة واحدة في الشهر ليس بالضرورة" ، قال موظف في PT Central Mega Kencana ، الشركة الأم لشركة Frank & Co.