جاكرتا - ألقت الشرطة القبض على 22 شخصا ومصادرت أصولا تزيد قيمتها عن 600 مليون يورو (650 مليون دولار) تتعلق بالاحتيال المزعوم في استخدام أموال الإنعاش بعد الوباء في الاتحاد الأوروبي لإيطاليا.
وبعد تحقيق أجراه مدعون عامون في الاتحاد الأوروبي، ألقي القبض على ثمانية أشخاص، واحتجز 14 شخصا رهن الاحتجاز المنزلي، ومنع الاثنان الآخران من ممارسة مهنتهما. وتمت الاعتقالات في إيطاليا والنمسا ورومانيا وسلوفاكيا.
وقالت الشرطة المالية الإيطالية، كما ذكرت شبكة "سي إن إن"، السبت 6 أبريل/نيسان، إنها صادرت لامبورغيني وبورشه ورولكس ومجوهرات كارتييه والعملات المشفرة والفيلات الفاخرة وغيرها من العناصر في عشرات المداهمات على المنازل والمكاتب.
إيطاليا هي أكبر مستفيد من الأموال بمبلغ من المنح يزيد عن 194 مليار يورو.
قال مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) إن المنظمة المتورطة في القضية يشتبه في أنها نفذت خططا احتيالية بين عامي 2021 و 2023 لخداع الحزمة المالية للتعافي الإيطالي بعد COVID.
في عام 2021 ، تقدمت المجموعة بطلب للحصول على منح غير قابلة للدفع ، كما قال EPPO ، من خلال التظاهر بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ولكنها أدت بعد ذلك إلى تداول مزيف "لإظهار أن الشركة نشطة ومربحة ، على الرغم من أنها في الواقع شركة غير نشطة ووهمية".
بعد الحصول على أموال تبلغ حوالي 600 مليون يورو من خطة الانتعاش الوطني الإيطالية والمرونة (NRRP) ، قالت الهيئة العامة للاستثمار إن المجموعة نقلت الأموال بعد ذلك إلى حساباتها المصرفية في النمسا ورومانيا وسلوفاكيا.
وقال مكتب المدعي العام إن المجموعة استخدمت العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والخوادم السحابية الأجنبية لارتكاب الاحتيال وإخفاؤه.
تحاول الولايات المتحدة أيضا اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات الاحتيال المزعومة التي تنطوي على موارد الإغاثة من COVID-19.
حذرت هيئة الرقابة الفيدرالية في يونيو من أن إدارة الأعمال التجارية الصغيرة وزعت أكثر من 200 مليار دولار من أموال ما بعد الوباء التي لديها القدرة على ارتكاب الاحتيال.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
