بانجارماسين - قام محققون من مديرية التحقيقات الجنائية العامة التابعة للشرطة الإقليمية في جنوب كاليمانتان بفحص عشرات الشهود من ضحايا قضية الاستثمار في وقود الديزل (BBM) التي يشتبه في أنها احتيالية مع خسارة إجمالية للضحايا تصل إلى عشرات المليارات من الروبية.
"لقد انتقلت القضية إلى مرحلة التحقيق لأن نتائج عنوان القضية وجدت أن هناك عنصرا إجراميا ، والآن يستمر استجواب الشهود" ، قال مدير التحقيق الجنائي العام في شرطة جنوب كاليمانتان الإقليمية كومبس إريك فريندريز في بانجارماسين كما ذكرت عنترة ، الاثنين ، 18 مارس.
وعلى الرغم من وصول التحقيق، قال إريك إن المحققين لم يحددوا المشتبه به.
ويتم تحديد هوية المشتبه فيه بعد استيفائه دليلين على الأقل على النحو الوارد في المادة 184 من قانون الإجراءات الجنائية مصحوبا بفحص المشتبه فيه المحتمل.
وفي الوقت نفسه، يأمل محامو عشرات المبلغين عن المخالفات محمد إلهام فقري أن يحدد المحققون قريبا الشخص المبلغ عنه بالأحرف الأولى من FN (27) كمشتبه به وأن يجمعوا الضحايا في شرطة جنوب كاليمانتان الإقليمية.
وأضاف أن "الضحايا لم يعودوا قادرين على الاتصال بالشخص المبلغ عنه ولم يعرف مكان وجوده، إنهم يريدون التساؤل عما إذا كان يمكن إرجاع أموال الاستثمار".
وقال إلهام إن عدد الضحايا الذين أبلغوا رسميا عن 18 شخصا أعطاه توكيل رسمي من خلال مكتب المحاماة م. إلهام فيقري إس. ه. ، م. ه. وشركة.
ثم هناك 20 ضحية إضافية يخططون للقاء المحققين قريبا لتقديم معلومات.
"من بين جميع هؤلاء الضحايا ، بلغ إجمالي الخسارة 35 مليار روبية. يختلف استثمار الضحايا من 50 مليون روبية، وهناك 1 مليار روبية، وهناك حتى 4 مليارات روبية".
كما طلبت إلهام من الشرطة تطبيق غسل الأموال على الشخص المبلغ عنه المعروف باسم بهايانغكاري من زوج أحد أفراد الشرطة الوطنية الذي خدم في شرطة جنوب كاليمانتان الإقليمية، بالإضافة إلى الاحتيال الجنائي الرئيسي.
وقال: "يجب تتبع الأصول وتدفق الأموال ، بما في ذلك ما إذا كان صحيحا أن العمل الذي يديره هو بيع وشراء الديزل".
كما كشفت إلهام أن الضحايا كانوا مغرومين بالأرباح الكبيرة من الاستثمارات التي قدمها الجهات الفاعلة ، بما في ذلك الترويج من عدد من المشاهير المعروفين.
وقد اجتذب العمل الاستثماري، الذي بدأ في عام 2020، مئات الأشخاص للانضمام حتى تلقى المستثمرون أخيرا الكثير من الأرباح منذ نهاية عام 2023.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
أخبار ذات صلة
