جاكرتا - عرض الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية (مينكو بولهوكام) محفوظ MD نتائج عمل فرقة العمل المعنية بغسل الأموال (Satgas TPPU) التي نجحت في الإشراف على 300 تقرير PPATK وإعادة تقييمه.
وأوضح محفوظ أن تقييم وإشراف 300 تقرير تحليل (LHA) وتقرير نتائج الفحص (LHP) التابع لمركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) شمل 12 خبيرا وممارسا كانوا أعضاء في فرقة عمل TPPU.
وبلغت القيمة الإجمالية للقيمة الإجمالية ل LHA و LHP PPATK التي تمت مراجعتها من قبل فرقة عمل TPPU 349 تريليون روبية ، بما في ذلك حالة واحدة من غسل الأموال المزعوم من استيراد الذهب بقيمة 189 تريليون روبية.
"إن أهم تطور لعمل فرقة عمل TPPU هو التعامل مع خطاب LHP رقم SR 205/2020 المتعلق بقضية استيراد الذهب مع معاملات مالية مشبوهة تبلغ 189 تريليون روبية" ، قال محفوظ ، الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة TPPU ورئيس اللجنة التوجيهية لفرقة عمل TPPU التي أوردتها ANTARA ، الأربعاء ، يناير 17.
وأوضح محفوظ أنه قبل أن تكون هناك فرقة عمل TPPU ، كان التقرير راكدا. وقال محفوظ: "ومع ذلك، وبإشراف فرقة العمل، بدأت معالجة القضية بالكشف عن الأعمال الإجرامية من قبل المحققين من المديرية العامة للجمارك والأعمال الإجرامية الضريبية المزعومة من قبل المديرية العامة للضرائب".
وتابع قائلا إن القضية، المرتبطة بجرائم جمركية مزعومة، ترتفع حاليا إلى مرحلة التحقيق، بينما الجرائم الضريبية حاليا في مرحلة جمع الأدلة الأولية.
وقال محفوظ إن الأدلة تم جمعها، بما في ذلك من أربعة دافعي ضرائب. "تقدر الضرائب غير المدفوعة بمئات المليارات من الروبية" ، قال الوزير المنسق بولهوكام.
أما بالنسبة للقضايا الأخرى، قال محفوظ إنها حاليا في طور متابعتها من قبل الشرطة ومكتب المدعي العام وفيلق حماية كوسوفو.
وأضاف "بعضهم الآن قيد التحقيق، وبعضهم أدين مثل (قضية الفساد) رافائيل ألون الذي جاء في هذه الرسالة (LHA / LHP) أدين الأسبوع الماضي".
تم تشكيل فرقة عمل TPPU بناء على نتائج قرار لجنة TPPU في أبريل 2023 ، والذي تم نقله بعد ذلك في جلسة استماع مع اللجنة الثالثة لمجلس النواب في 11 أبريل 2023.
تم تعيين فرقة عمل TPPU لتقييم 300 LHA / LHP من PPATK حتى 31 ديسمبر 2023 أو فترة عمل محددة لمدة ثمانية أشهر.*
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #فلسطين #برامونو أنونغ #حزب الله #الانتخابات المحلية 2024 #p diddyجمع
